2025 年 10 月 1 总经理工作细则 总经理工作细则 总经理工作细则 巨人网络集团股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，以及保 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规、规章和规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 （一）具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未 届满； （五）法律、 ...

投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障 所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第四条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 2025 年 10 月 1 巨人网络集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东及关联方的资 金往来，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及控股子公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《巨 人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资子公司、控股子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指：控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 的资金占用。 ...

审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为强化巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公 司治理结构，做到事前审计，专门审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司《内部控制制度》的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 工作细则。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 2 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 ...

2025 年 10 月 1 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 巨人网络集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规、规章、规范性文件和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会秘书进行报告， 董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务 的，董事会秘书应及时向董事会报告并对外 ...

投资管理制度 投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理，保障投资的保值、增值，维护投资者的利益，实现投资决策的科学化和规范 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 投资管理制度 投资管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 （五）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他投资事项。 前款所述所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 前款所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。前款所述衍生品，是指 2 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： （一）向其他 ...

控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 （2025年10月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内控制度，促进公司规 范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"）财产权益和经营管理 责任，确保控股子公司规范运作和依法运营，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《巨人网络集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。其形式包括： （一）独资设立的全资子公司； 控股子公司管理制度 第二章 治理结构 （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权，或者持股50% 以下但能够决定其董事会半数以 ...

募集资金管理制度 募集资金管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 募集资金管理制度 募集资金管理制度 (草案) 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 2 募集资金管理制度 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金 的使用效率，保护 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件 以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规和中国证监会规定的其他 ...

内部控制制度 内部控制制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 内部控制制度 内部控制制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司所处行业 和生产经营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）预防重大舞弊行为的发生。 第四条 公司董事会应当对《内部控制制度》的制定和有效执行负责。 2 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第十二条 公 ...