龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-019 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度报告》， 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，敬请投资者查 阅。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度财务状况、 生产经营情况及未来发展战略，公司拟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00— 17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与业绩说明会。 出席本次业绩说明 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙佰集团股份有限公司董事会现就提名郭宇峰为龙佰集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元。202 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-021 龙佰集团股份有限公司 关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司武定国钛矿产有 限公司（以下简称"武定矿产"）以人民币 9,990 万元竞拍获得"云南省武定 县长冲钛矿普查"探矿权，2024 年 9 月 13 日，武定矿产与楚雄州自然资源和 规划局签订《探矿权出让合同》。以上内容详见公司在 2024 年 9 月 20 日刊载 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司竞拍获得探矿权的公告》。 二、进展情况 近日，武定矿产取得了楚雄彝族自治州自然资源和规划局颁发的《中华人 民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：T5323002025022040058366），具体 内容如下： 1、探矿权人：武定国钛矿产有限公司 2、探矿权人地址：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇旧城社区居民委员 会大平子 3、勘查项目名称：云南省 ...

龙佰集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-018 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-008 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 龙佰集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《202 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-007 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年度股东大 会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》第三节、第四节。 报告期内公司在任独立董事邱冠周、梁丽娟、李力向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-013 龙佰集团股份有限公司 本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2025 年 3 月 31 日公司总股本发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 （回购专户中的股份及拟回购注销的限制性股票 2,045,200 股不参与分配），按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另 行公告具体调整情况。 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 - 1 - 本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的 利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，由公司董事会在综合考虑股 本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成 果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。公司不存在过去十 二个月内使用过募集资金补充流动 ...