浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第七条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-068 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第七次临时股东大 会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第 二十五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 12 月 29 日 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，应当及时披露进 展公告，直至该事项完全结束。公司自愿披露预测性信息时，应当以明确的警示 性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承 诺的，应当披露。 第一章 总则 第一条 为保障浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 浙江世纪华通集团股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江世 纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司对他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第一条 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董 事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 浙江世纪华通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券 国联证券 中泰证券 前海开源 天弘基金 华 宝基金 银河基金 国寿安保 申万菱信 金鹰基金 创金 活动参与人员 合信 淳厚基金 友邦保险 华鑫信托 元昊投资 申量基 金 鹤禧投资 沣杨资产 世诚投资 泽恒基金 时间 2023年11 月8日 地点 公司会议室 董事会秘书、副总裁黄怡 上市公司接待人员 董事长助理、公关总监胡昕 一、董事会秘书黄怡简要介绍公司前三季度经营情况 公司前三季度实现营业收入 97.87 亿元，同比增长 7.06%；归母净利润14.29亿元，同比增长107.18%；归 母扣非净利润 12.04 亿元，同比增长 101.53%。同时， 第三季度单季度收入 37.38 亿元，归母净利润 5.61 亿 ...

证券代码：世纪华通 证券简称：002602 浙江世纪华通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券 国联证券 中泰证券 前海开源 天弘基金 华 宝基金 银河基金 国寿安保 申万菱信 金鹰基金 创金 活动参与人员 合信 淳厚基金 友邦保险 华鑫信托 元昊投资 申量基 金 鹤禧投资 沣杨资产 世诚投资 泽恒基金 时间 2023年11 月8日 地点 公司会议室 董事会秘书、副总裁黄怡 上市公司接待人员 董事长助理、公关总监胡昕 一、董事会秘书黄怡简要介绍公司前三季度经营情况 公司前三季度实现营业收入 97.87 亿元，同比增长 7.06%；归母净利润14.29亿元，同比增长107.18%；归 母扣非净利润 12.04 亿元，同比增长 101.53%。同时， 第三季度单季度收入 37.38 亿元，归母净利润 5.61 亿 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥3,737,801,058.34, representing a 38.89% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥561,011,134.08, a significant increase of 174.58% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥466,960,095.44, up 181.59% year-over-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.07, a 133.33% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥9,787,383,033.81, an increase of 7.06% compared to ¥9,141,757,111.96 in the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,429,242,809.69, up 107.0% from ¥689,867,404.09 year-on-year[22] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥2,495,810,023.14, reflecting a 70.99% increase[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 2,495,810,023.14, up from CNY 1,459,587,719.23, indicating an increase of 70.9%[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 10,377,551,821.34, compared to CNY 9,457,094,687.45 in the previous year, reflecting a growth of 9.7%[23] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 3,079,519,109.98, significantly higher than CNY 388,094,949.57 in the previous year[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 1,151,170,746.23, compared to a decrease of CNY 962,145,186.44 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,703,311,318.07, up from CNY 1,663,540,237.00 year-over-year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥35,522,012,368.56, which is a 6.64% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities rose to ¥8,835,480,249.56, up from ¥7,963,090,750.02, marking an increase of 10.9%[19] - The total amount of inventory as of September 30, 2023, was CNY 644,057,338.49, slightly up from CNY 626,728,184.26 at the beginning of the year[17] - The company's total current assets reached CNY 8,853,652,482.94, an increase of 15.9% from CNY 7,639,257,966.00 on January 1, 2023[17] - The company's total liabilities and equity figures are pending further disclosure in the complete financial report[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 184,755[11] - The top shareholder, Wang Ji, holds 10.22% of the shares, with a total of 761,977,993 shares[11] Research and Development - Research and development expenses were ¥1,144,155,226.64, a decrease of 10.5% from ¥1,279,049,948.44 in the previous year[20] Market and Strategic Developments - The company reported a significant increase in overseas self-developed game revenue, contributing to the overall profit growth[9] - The company signed a licensing agreement with ChuanQi IP Co., Ltd. for CNY 1 billion per year for a maximum of 5 years, enhancing its game development portfolio[15] - The company continues to explore market expansion opportunities and new product development strategies to enhance its competitive position[15] - Future outlook includes continued focus on market expansion and new product development to drive revenue growth[22] Regulatory and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged violations of information disclosure laws, which may impact its operations[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 5.77%, an increase of 164.68% year-over-year[5] - Long-term equity investments amounted to ¥2,489,739,339.10, compared to ¥2,366,132,162.74, indicating a growth of 5.2%[18] - The total non-current liabilities reached ¥3,688,841,492.55, an increase from ¥3,211,107,011.47, reflecting a growth of 14.9%[19] - The company reported a significant increase in investment income of ¥93,811,153.48, compared to ¥19,067,833.01 in the previous year[20] Audit Status - The third quarter report was not audited[25]

浙江世纪华通集团股份有限公司 王 迁 ： 李 峰 ： 杨 波 ： （以下无正文） （本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十 四次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签署： 独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，基于个人客观、 独立判断的立场，现对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于拟为控股子 公司的固定资产借款提供担保的议案》发表独立意见如下： 公司为其控股子公司提供担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利 于公司子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合 公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公 司经营产生不利影响。 2023 年 月 日 ...