中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事： 崔志娟 邱洪生 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能 万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，本着认真负责的 态度和独立判断的原则，对公司拟提交第六届董事会第四次会议审议的《万润股 份：关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格， 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计要求， 因而同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 同意将上述事项提交给董事会审议。 （本页以下无正文） 1 （此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 审计机构的事前认可意见》签署页） 郭 颖 2023 年 9 月 27 日 ...

截至本公告披露日，鲁银投资减持计划实施期限届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及鲁银投资于 2023年8月29日出具的《鲁银投资集团股份有限公司减持情况告知函》，现将鲁 银投资减持公司股份计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 鲁银投资 | 集中竞价交易 | 2023.04.13-2023.08.29 | / | 0 | 0.00% | | | | 合计 | | 0 | 0.00% | 1、股东减持股份情况 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-042 中节能万润股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 持股5%以上的股东鲁银投资集团股 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-041 2023 年 8 月 23 日 1 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月21日收到 公司董事刘范利先生提交的书面辞职报告。刘范利先生因个人原因申请辞去公司 第六届董事会董事职务及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘范利先生将不 在公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘范利先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截止本公告披露日，刘范利先生未持有公司股份。 公司董事会对刘范利先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 中节能万润股份有限公司 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230821 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 拾贝投资：王祥宇 Blackrock：王瀚仪 申万宏源：周超 Oceanlink：李欣茹、陈焕臻 中泰证券：王鹏、孙颖 安信基金：胡双 中银国际证券：范琦岩 安信证券：林建东 华安证券：葛银瀚、刘天其 保银投资：林建军 国信证券：张浩冉、薛聪 北京衍航投资：刘毅 国海证券：汤永俊、李永磊 北京易融财富：郝可贵 前海开源基金：黄傲雪 北京因诺资产：范鹏伟 上海渊泓投资：尹建鹏 财达证券：常知常 华商基金：黄露禾 诚旸投资：臧竞二 活动参与人员 华泰证券：庄汀洲、程实 承珞资本：林田心 淡水泉投资：谷宜恭 大成基金：卫青 华宝信托：周铖杰 德邦基金：张培栋 天风证券：郭建奇 东财基金：周威 中加基金：鄢然 东兴证券：刘宇卓 源峰基金：陈元君 东证资管：向仕杰 泰康资产：吕无双、曹令、颜媛、 敦和资产：梁作强 王铎霖、陈佳艺 富国基金：张啸伟 长江证券：叶家宏 工银理财：斯华景 1 ...

Financial Performance - The company's operating cash flow for the first half of 2023 was CNY 504,181,855.07, a significant increase from CNY 156,726,143.42 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 221%[8] - Revenue from sales of goods and services received cash of CNY 1,212,949,935.64, compared to CNY 1,166,787,993.76 in the previous year, marking an increase of approximately 4%[8] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,073,580,055.73, a decrease of 19.84% compared to the same period last year[81] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥389,328,095.37, down 20.69% year-on-year[81] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥381,431,466.50, reflecting a 20.70% decline compared to the previous year[81] - Basic earnings per share were ¥0.43, down 20.37% year-on-year[81] - Diluted earnings per share were ¥0.42, a decrease of 20.75% compared to the previous year[81] - The company's total revenue for the reporting period was ¥2,073,580,055.73, a decrease of 19.84% compared to ¥2,586,647,864.95 in the same period last year[154] - The cost of sales decreased by 24.54% to ¥1,217,370,389.28 from ¥1,613,351,337.56 year-on-year[154] Assets and Liabilities - Total liabilities increased to CNY 2,820,470,346.26 as of June 30, 2023, compared to CNY 2,485,578,509.02 at the end of 2022, representing a rise of about 13.5%[2] - The company's total assets reached CNY 9,837,280,534.69, up from CNY 9,269,860,027.78, indicating an increase of approximately 6.1%[2] - The company reported a total equity of CNY 7,016,810,188.43, up from CNY 6,784,281,518.76, reflecting a growth of about 3.4%[2] - Cash and cash equivalents amounted to CNY 481,258,823.71, a significant increase from CNY 199,242,782.86 at the beginning of the year, showing a growth of about 141%[2] - Long-term borrowings increased significantly to CNY 777,855,713.72 from CNY 345,239,125.52, representing a growth of approximately 125%[2] Cash Flow - The net cash outflow from operating activities decreased to CNY 834,016,119.77 from CNY 1,126,267,045.52, showing a reduction of approximately 26%[8] - The net cash flow from operating activities was ¥515,106,485.03, a decrease of 14.88% from the same period last year[81] - The company achieved an investment cash inflow of CNY 79,832,867.86, down from CNY 424,597,821.49 in the previous year, reflecting a decrease of about 81.2%[8] - The company has achieved a significant increase of 526.18% in net cash flow from investing activities, with a net outflow of approximately ¥385.24 million compared to ¥61.52 million in the previous period[132] Research and Development - The company reported a 19.03% decrease in R&D investment, totaling approximately ¥142.06 million compared to ¥175.45 million in the previous period[132] - The company has over 8,000 production technologies for various compounds, indicating strong R&D capabilities[172] - The company aims to enhance its core competitiveness by strengthening new product research and development and industrialization efficiency[107] Business Operations - The company is focused on four main business areas: environmental materials, electronic information materials, new energy materials, and life sciences and pharmaceuticals[87] - The company maintains a leading position in the global supply of zeolite series environmental materials, with a theoretical production capacity of nearly 10,000 tons[91] - The company has initiated the construction of a new zeolite molecular sieve production project with a capacity of 300 tons, which is currently in progress[91] - The company is actively expanding its functional materials capacity through the "Zhongjie Neng Wanrun (Penglai) New Materials Phase I Construction Project," which is currently being advanced[88] - The company is actively expanding its electronic information materials product line, including high-end liquid crystal monomer materials and OLED materials[111] - The company is focusing on the development of new energy materials, including electrolyte additives for lithium-ion batteries and perovskite solar cell materials[121] - The company has made progress in the OLED materials business, with its subsidiary San Yue Technology achieving revenue growth from OLED finished materials[140] - The company has initiated a project to expand production capacity for new energy materials, including several electrolyte additives for new energy batteries[147] Compliance and Governance - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[51] - The company reported no discrepancies in net profit and net assets between international accounting standards and Chinese accounting standards during the reporting period[82] - The company has implemented a comprehensive management system that meets international standards, including ISO certifications[152] - The company has obtained environmental permits and is compliant with pollution discharge standards, with total COD emissions of 72.25 tons and ammonia nitrogen emissions of 6.13 tons[199] Market and Revenue Trends - Functional materials accounted for 74.36% of total revenue, increasing by 9.70% compared to the previous year[155] - Revenue from life sciences and pharmaceuticals dropped by 56.42% to ¥505,898,985.26, down from ¥1,160,839,317.90 in the previous year[155] - The company's overseas revenue was ¥1,557,872,847.83, representing 75.13% of total revenue, a decrease of 28.23% year-on-year[155] - The company has established a strong cooperative relationship with major clients, maintaining partnerships for over twenty years[153] Dividend and Financial Strategy - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[193] - The company plans to implement measures to mitigate foreign exchange risks, including multi-currency settlements and timely price adjustments based on exchange rate fluctuations[189]

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款和委托投 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-038 中节能万润股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事一致 同意，公司第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并 主持。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天 晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政 ...

| 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与 的关联关 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 还累计发 | 2023 年 末往来资 | 6 | 原因 | 往来性质 往来、非经 | | | | 上市公司 | 核算的会 | 初往来资 | 来累计发 | 来资金的 | 1-6 月偿 | 月 30 | 日期 | 往来形成 | （经营性 | | | | | 计科目 | 金余额 | 生金额（不 | 利息（如 | | | | | | | | | 系 | | | 含利息） | 有） | 生金额 | 金余额 | | | 营性往来） | | | 中节能财 | 控股股东 | | | 129,771.4 | | 136,397.4 | | | | 经营性往 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能万润股份 有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公司 （以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，本着认真负责的态度和独立判断的 原则，对公司拟提交第六届董事会第三次会议审议的《万润股份：关于中节能财务 有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》发表如下事前认可意见： 中节能财务有限公司作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机 构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与中节能 财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。 基于上述，我们同意将《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持 续评估报告的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。为充分保护公司中小 股东利益，该议案需由非关联董事进行审议，关联董事需 ...