二、本次交易进展情况 2023年12月20日，公司根据《广东奥马电器股份有限公司与TCL实业控股 股份有限公司关于TCL家用电器（合肥）有限公司之股权转让协议》的约定足 额支付了第一期股权转让价款19,800万元整，合肥家电纳入公司合并报表范围。 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购TCL家用电器（合肥）有限公司100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-067）。 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-068 广东奥马电器股份有限公司 关于收购TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日召开 了第五届董事会第二十四次会议、于2023年12月18日召开了2023年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于收购TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权暨 关联交易的议案》，同意公司通过现金方式收购TCL家用电器（合肥）有限公 司（以下简称"合肥家电"）100%股权。详见公司在巨潮资 ...

关于收购TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权的 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-067 广东奥马电器股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日召开 了第五届董事会第二十四次会议、于2023年12月18日召开了2023年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于收购TCL家用电器（合肥）有限公司100%股权暨 关联交易的议案》，同意公司通过现金方式收购TCL家用电器（合肥）有限公 司（以下简称"合肥家电"）100%股权。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购TCL家用电器（合肥）有限公司100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）及《2023年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-066）。本次交易无需取得其他有关部门批 准。 二、交易进展情况 2023年12月20日，公司根据《广东奥马电器股份有限公司与TCL实业控股 股份有限公司关于TCL家 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东奥马电器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于广东奥马电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于广东奥马电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-925 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥马电器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-066 一、 会议召开和出席情况 广东奥马电器股份有限公司 1、 召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、 召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼（公司会议室） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长胡殿謙先生 6、 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 679,869,450 股，占上市公司 总股份的 66.1177%。 其中：通过现场投票的股 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-064 广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员通过审阅会议资料 的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控 制度汇编》。 三、备查文件 1、 第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表 ...

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2023-065 广东奥马电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议决定于2023年12月18日（星期一）15:00在公司会议室召开2023年第二次临时 股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月18日，其中： 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有 人的投票 ...

TCL 家用电器（合肥）有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021553 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） TCL 家用电器（合肥）有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-063 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控 制度汇 ...

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | --- | | 董事会议事规则 . | | 监事会议事规则(第五届监事会第十六次会议审议通过) | | 累积投票实施细则 | | | | | 2、新增的制度 | | --- | 广东奥马电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度 ...

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-062 广东奥马电器股份有限公司 关于控股子公司投资新建厂房项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日、2021 年 11 月 30 日分别召开第五届董事会第九次会议、2021 年第六次临时股东大会 审议通过了《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》，公司控股子公 司广东奥马冰箱有限公司（以下简称"奥马冰箱"）根据市场环境及未来发展战略， 计划使用自有资金投资"奥马冰箱年产 280 万台高端风冷冰箱智能制造项目"。具 体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日、2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的 《关于拟调整 ...