广东宏大控股集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予激励对象名单的核查意见 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《转发国务院国资委关于中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次暂缓授予激励对象为公司高级管理人员，不包括公司董 事、监事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人 及其配偶、父母和子女。 本次暂缓授予的激励对象不存在《工作指引》第十八条规定的不 得参与上市公司股权激励计划的情形。 激励计划（以下简称"本激励计划"）暂缓授予激励对象名单进行核 查，发表核查意见如下： 1、本次暂缓授予所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

独立财务顾问报告 2024 年 5 月 证券简称：广东宏大 证券代码：002683 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予相关事项 之 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 广东宏大、本公司、 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本激励 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本 ...

第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-046 广东宏大控股集团股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第五次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2、审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事宜的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏 大"）的委托，担任专项法律顾问，就《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）暂缓授予部分的授予价格调整（以下简称"本次调整"） 以及授予相关事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-049 授予日：2024年5月30日 授予数量：349,537股 授予人数：1名 授予价格：14.83元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 一、本激励计划简述 广东宏大控股集团股份有限公司 关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会第十次 会议，审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的 议案》，同意以 2024 年 5 月 30 日为暂缓授予日，向 1 名激励对象授 予 349,537 股限制性股票。现将具体情况公告如下： 2023年11月7日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年限制性股票激励计 ...

广东宏大（002683） 限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 | 姓 名 | | 职 务 | 获授的权益 | 占暂缓授予 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 总量的比例 | 股本总额的 | | | | | | | 比例 | | 张耿城 | | 轮值总经理 | 349,537 | 100% | 0.05% | | | 合计 | | 349,537 | 100% | 0.05% | 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 30 日 广东宏大控股集团股份有限公司 限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-048 广东宏大控股集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开了第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 激励授予价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 7 日，公司第六届董事会 2023 年第一次会议审 议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意 的独立意见。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上 海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-047 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票 的议案》。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会对2023年限制性股票激励 计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-008 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐其他（电话会议） 申万宏源 任杰、林耀辉、龚莉萍 华安证券 刘旭升 华夏基金 彭锐哲、韩霄 财通基金 曹熠 拾芮基金 尹世君 鹏扬基金 梁君岳 参与单位名称及 勤辰基金 杨晋 人员姓名 民生证券 杨昌昊 广发证券 吴鑫然 远信投资 杨大志 正圆投资 阳凤娟 中欧瑞博 鄢祝兵 景元天成 邓志峰 时间 2024年5月20日-5月22日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 上市公司接待人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-044 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 4,632,736 股，占公司总股本的 0.61%，购买股份的最高成交价为 20.48 元/股，最低成交价为 18.19 元/股，成交总金额为 88,832,684.75 元（不含交易费用）。本次回 购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十八条之规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，不 得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交 易日内进行股份回购的委托。经公司自查，2024 年 2 月 28 日，因工 作人员操作失误，公司于收盘前三分钟内委托并回购公司股份 8,136 股，成交金额为 150,109.20 元（不含交易费用）。该误操作系回购 工作人员经验 ...