一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—035 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： | 户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 江西煌上煌集团食品股份有 限公司 | 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 | 14011101040035910 | | 丰城煌大食品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 | 14011101040036017 | | 海南煌上煌食品有 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 1,060,361,733.11, a decrease of 7.53% compared to the previous year[43]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,061,520, a decline of 26.59% year-on-year, primarily due to underperformance in store expansion and increased sales and management expenses[43]. - The company reported a total profit of CNY 76,006,691.53, down 22.63% from CNY 98,232,018.93 in the first half of 2023[138]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 of CNY 1,060,361,733.11, a decrease of 7.52% compared to CNY 1,146,765,976.71 in the same period of 2023[136]. - The company’s cash flow from operating activities was CNY 167,043,460.66, a decrease of 13.71% compared to the previous year[44]. - The company’s cash inflow from sales of goods and services totaled CNY 996,756,671.60 in the first half of 2024, down from CNY 1,041,898,778.90 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 4.3%[142]. Product Development and Diversification - The company’s main business includes the development, production, and sales of over 200 products, primarily focusing on quick-consumption marinated meat products and rice products[16]. - The company launched a new product line of spicy duck products, with an approved production capacity of 55 tons for several variants, contributing to product diversification[21]. - The company has a focus on expanding its product range, particularly in poultry and meat products, while also developing rice-based products[16]. - The company aims to enhance its product value through innovative preservation technologies, solidifying its leadership in the sticky rice dumpling market[23]. - The company has implemented a dual-core product strategy focusing on "braised and grilled" offerings to cater to younger consumers[24]. Market Expansion and Strategy - The user base expanded to over 4,000 chain stores across 28 provinces and municipalities in China, enhancing brand visibility and market penetration[22]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the coming year[22]. - The company operates three main business models: direct chain, franchise chain, and distributor, ensuring a comprehensive market approach[22]. - The company has established partnerships with 319 leading brands to enhance cross-industry marketing and brand visibility[23]. - The company is actively conducting market research to understand regional consumer preferences as it expands its chain stores across different provinces, addressing potential cross-regional operational risks[67]. Financial Management and Costs - The total procurement amount for raw materials reached approximately ¥504.99 million, with a significant portion sourced from farmers and cooperatives[30]. - Direct materials accounted for 76.22% of total costs in the first half of 2024, down from 78.42% in the same period last year[34]. - The comprehensive gross margin for meat products increased by over 6 percentage points year-on-year due to a decline in raw material prices[30]. - The average purchase price of key raw materials, such as duck necks, decreased by 55.58% compared to the same period in 2023[31]. - The company has implemented a strategic reserve management system for key raw materials to mitigate cost fluctuations[32]. Compliance and Certifications - The company holds multiple certifications, including a food production license valid until August 2, 2026, and a quality management system certification valid until December 10, 2025[18]. - The company has established a strong regulatory compliance framework, including pollution discharge permits and food safety management certifications[18]. - The company has implemented a comprehensive food safety control system, achieving ISO22000 and HACCP certifications, and has invested continuously in production facilities and staff training[63]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards, including wastewater and air emission regulations[79]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares outstanding is 556,947,081, with 83.37% being unrestricted shares[117]. - The largest shareholder, Jiangxi Huangshanghuang Group Co., Ltd., holds 35.54% of the shares, amounting to 197,952,000 shares[118]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[118]. - The company has not engaged in any joint external investments during the reporting period[104]. - The company has not reported any share repurchase activities during the reporting period[118]. Environmental Responsibility - The company has implemented the "three simultaneous" work for environmental protection in all completed projects as per national laws and regulations[81]. - The wastewater treatment capacity of Jiangxi Huangshanghuang Group's wastewater station is 4,500 tons/day, with stable operation and compliance during the reporting period[84]. - The company invested CNY 3.8772 million in environmental governance and protection during the reporting period, including daily operation and maintenance of environmental facilities[85]. - The company paid CNY 110,800 in environmental protection tax during the reporting period[85]. Legal and Compliance Issues - The company reported a total of 2,249.18 thousand yuan involved in minor lawsuits, which accounts for 0.81% of the latest audited net assets, indicating no significant impact on the company[96]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, reflecting a stable legal environment[96]. - There were no penalties or rectification measures taken against the company during the reporting period, indicating compliance with regulations[97]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no unfulfilled legal obligations or significant debts overdue[98].

| | 煌上煌集团有 | 受同一控股 | 其他应收 | 9.11 | 43.34 | 52.45 | 0.00 | 产品销 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 股东控制 | 款 | | | | | 售 | 来 | | | 江西茶百年油 | 受同一控股 | 应收账款 | 0.27 | 0.12 | 0.32 | 0.07 | 产品销 | 经营性往 | | | 脂有限公司 | 股东控制 | | | | | | 售 | 来 | | | 江西茶百年油 | 受同一控股 | 其他应收 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.27 | 出售材 | 经营性往 | | | 脂有限公司 | 股东控制 | 款 | | | | | 料 | 来 | | | 江西合味原酒 店管理有限公 | 受同一控股 | 应收账款 | 9.47 | 3.91 | 4.00 | 9.38 | 产品销 | 经营性往 | | | | 股东控制 | | | | | | 售 | 来 | | | 司 | | | | | | | | ...

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—032 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席 会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司 章程》有关规定，我们对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划 （草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生规定中的不得行权的情形。 2024 年 7 月 20 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条 件已经成就，行权比例为当期可行权数量的 60%。因此，我们同意 197 名激励对象在 第一个行权期可行权股票期权数量为 2,771,040 份 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—028 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 2023 年 7 月 18 日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监 事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首 次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—029 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发 表了独立意见。 2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对 象名单〉的议案》。 3、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司2023年度 权益分派方案，将2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由8.14元 /份，调整为7.96元/份，现将有关情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—026 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的情况 1、调整原因 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—024 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期 行权条件成就、取消授予预留股票期权相关事宜的法律意 见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西煌上煌集团食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）的委托，担任专项法律顾问， 就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整行权价格、 注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就、取消授予预留股票期权（以下 分别简称"本次调整""本次注销""本次行权""本次取消授予"，合并简称"本次调整、 注销及行权、取消授予"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，及《江西煌 ...