江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 会议召开 | 会议届次 | 议案 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | 序号 | | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 | | | | | 的议案 | | | | 2 | 关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 | | | | | 股票方案的议案 | | | | 3 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | | 预案（修订稿）的议案 | | | | | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 4 | 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 | | | | | 案 | | 2023 年 3 | 第五届监事会第十五次 | | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 月 6 日 | | 5 | | | | | | 发行方案的论证分析报告的议案 | | | | 6 | 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份 | | | | | 认购协议补充协议的议案 | | | | 7 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：煌上煌 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | | | 联系电话：0755-82805995 | | | | 保荐代表人姓名：李光柱 | | | 联系电话：0755-82805995 | | | | 现场检查人员姓名：徐学文、刘伟 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信 | | | | | | | 息披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。 | | | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | | | | √ | | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定和江 西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）的实际情况， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）于 2024 年 3 月 13 日对煌上煌的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：徐学文、李光柱 （三）培训时间：2024 年 3 月 13 日 （四）培训地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号 （五）培训人员：徐学文 （六）培训对象：煌上煌控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员 二、本次培训内容 保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为 全面注册制下的上市公司规范运作、上市公司信息披露及针对性介绍上市公司违 规案例等，重点对深圳证券交易所规范 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a projected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [13]. Core Insights - The company, Huang Shang Huang, reported a slight revenue decline of 1.70% year-on-year for 2023, totaling 1.921 billion yuan, while net profit increased significantly by 129.05% to 71 million yuan [5][6]. - The improvement in performance is attributed to cost reduction and efficiency enhancement, with a notable recovery in the core business of meat processing and rice products [5]. - The company is actively expanding its store network and enhancing online sales channels, which are expected to contribute to revenue growth [5][12]. Financial Performance Summary - Revenue and Profitability: - 2023 revenue: 1.921 billion yuan, down 1.70% from 2022 - 2023 net profit: 71 million yuan, up 129.05% from 2022 - Q4 2023 revenue: 340 million yuan, up 1.17% year-on-year [5][6]. - Earnings Forecast: - Adjusted net profit estimates for 2023-2025 are 71 million, 139 million, and 180 million yuan, respectively, reflecting a downward revision due to uncertainties in post-pandemic recovery and cost reductions [5][6]. - Valuation Metrics: - Current P/E ratios are projected at 65, 33, and 26 for 2023, 2024, and 2025, respectively [6][9]. Operational Strategy - The company is focusing on steady store expansion and improving customer experience, while also leveraging online platforms to enhance sales [5][12]. - The reduction in production costs, particularly for duck products, is expected to improve gross margins, with a projected gross margin increase in 2024 [5][12]. Market Data - Total shares outstanding: 557 million - Total market capitalization: 4.589 billion yuan - Recent stock price range: 6.91 to 12.54 yuan over the past year [14].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [4][8]. Core Insights - The company is experiencing a significant increase in profitability, primarily due to a decrease in raw material costs and a reduction in promotional expenses, leading to a 129% year-on-year increase in net profit for 2023 [5]. - The "Thousand Cities, Ten Thousand Stores" strategy is progressing steadily, with improvements in operational efficiency becoming apparent [7]. - The company anticipates a return to positive growth starting in 2024, with rapid store expansion and increasing market concentration [8]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 1.921 billion yuan, a decrease of 1.7% year-on-year, while net profit attributable to shareholders reached 71 million yuan, an increase of 129% [5][11]. - The fourth quarter of 2023 saw revenue of 340 million yuan, a 1.2% increase year-on-year, with a net loss of 30 million yuan, improving from a loss of 54 million yuan in the same quarter of 2022 [5]. Strategic Initiatives - The company is accelerating store expansion and enhancing store construction, with same-store sales in the meat processing segment showing recovery [7]. - The rice product business has stopped its revenue decline, achieving a 5.31% year-on-year growth in 2023 [7]. Earnings Forecast - The company expects earnings per share (EPS) of 0.25 yuan in 2024 and 0.32 yuan in 2025, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 33 and 26 times [8][11].

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—008 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 关于控股子公司合作方仓库发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 15 日上午 8 点左右，为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称"子公司"）、 提供仓储服务的合作方嘉冷（嘉兴）供应链有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区王 店镇军民路北侧纬十路东侧（2-5）的冷链仓库发生火灾。火灾发生后，当地消 防部门迅速到场实施救援，在当地消防应急等部门的扑救下，火势被扑灭。火灾 具体原因相关部门正在调查、核实中。 本次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁， 具体金额正在核实评估。本次火灾事故子公司受损货物主要为相关原材料及半成 品，公司将调配供应链及生产资源，努力将影响降到最低。公司已启动相关索赔 程序，预计本次火灾事故不会对公司当期业绩造成重大不利影响。 截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常，公司将认 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—007 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已 向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与 正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， 无任何隐瞒、虚假或误导陈述。 本所及本所律师依据《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法，准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 并依法对本法律意见书承 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 公司独立董事熊涛先生因职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专 门委员会委员职务。经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈红 兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—001 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。 本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生 召集并主持，总经理褚浚先生，副总 ...