天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议 并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作 中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的 审计服务，具备独立性、专 ...

天赐材料（002709） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下 ...

经核查独立董事陈丽梅、李志娟、南俊民、章明秋的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广州天赐高新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈丽梅、李志娟 、南俊民、章明秋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广州天赐高新材料股份有限公司 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-113 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A004090 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了天赐材料公 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划 ...

天赐材料（002709） 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东（中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任 公司董事、监事和高级管理人员的 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发 行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00 元，募集资 金总额为 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。 上 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年限制性股 票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 上海兰迪律师事务所 1．本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

持续督导保荐总结报告书 广州天赐高新材料股份有限公司公司（以下简称"天赐材料"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）2022 年公开发行可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深圳证券交易 所挂牌。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 2022 年度公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人： | 陈亮 | | | | ...

独立董事2023年度工作报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2023年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...