2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）2023 年度的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

（此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合 理性的说明的签署页） 广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合 理性的说明的签署页） 2024 年 3 月 22 日 董事会审计委员会（签字）： 陈丽梅 南俊民 李志娟 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00 元，募集资金总额为 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第 110C000293 号《验资报告》验证。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开 发行 A 股可转换公司债券 34,105, ...

第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十五次会议制定) 第一章 总 则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根 据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规 定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生 的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 (二)变更前采用的 ...

独立董事2023年度工作报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2023年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。现将有关情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为1,890,621,314.16元，母公司报表实现的净 利润为632,345,051.47元，扣除提取的法定盈余公积63,234,505.15元，加上年初未 分配利润3,815,829,783.76元，扣除实施2022年度利润分配方案1,152,625,31 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依 法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况， 并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查， 维护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会 工作报告如下： 一、2023年度公司监事会会议召开情况 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议通过的议案 | | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 登载于指定信息披露 | | | | | | 1、《关于投资建设年产 8 万吨锂电添 | | | | 媒体《证券时报》《中 | | 第五届监 | | | | | | | | 国证券报》《上海证券 | | 事会第三 | 2023 | 年 | 01 | 加剂材料项目的议案》 | 2023 | 年 | 01 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型 国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2023年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2023 年末，致同拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、从业人员 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资 报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。 公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下： | 序号 | | 项 ...