第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-139 号 一心堂药业集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂 药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构。根 据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对 一心堂拟变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社 会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-146 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司 及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份 有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过 70,000 万元；销售中药材、中西成药及 提供广告服 ...

一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 65,100,000 股，于 2014 年 7 月 2 日在深圳证券交 易所上市；于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，非公开发行 A 股股票 47,169,811 股，于 2017 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 章程 2024 年 11 月 26 日 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章经营 ...

一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 11 月 26 日 1 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规及公司 内部规章要求。其中,独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事(或监事)时,出席股东会的 股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事(或监事)人数之积,出席会 议 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 目 录 | 第一章 总则 .. | | --- | | 第二章 对外投资的审批权限. | | 第三章 对外投资管理的组织机构. | | 第四章 重大对外投资项目的决策管理… | | 第五章 对外投资的处置. | | 第六章 对外投资的人事管理. | | 第七章 对外投资的财务管理及审计 | | 7 第八章 附则. | 1 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性文 件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况，特制定 本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 ...

一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及控股子公司风险投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、 证券投资基金等有价证券及其衍生产品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及 其衍生品种为投资标的的理财产品。 第三条 对于公司以下投资情形不适用本制度： 1、 以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； 2、 固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度； 3、 参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 4、 以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-153 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司 增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资 金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，拟将公司募投项目"中药饮片产 能扩建项目"部分募集资金 10,900 万元用于实施新项目"一心堂（四川）大健康智慧医药基地 一期物流中心项目（第一阶段）"，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。 本次变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项尚需提交 2024 年 度第三次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《关联交易决策制度》（下称"本决策制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 7 | | 第六章 | 附则 | 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 关联交易 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-148 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份及拟注销情况 1、回购股份实施情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第 六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召 开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超 过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减 少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方 ...