南京埃斯顿自动化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在银行 等金融机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第二章 业务基本原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以 防控汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期 保值为手段，不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章 程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、 ...

2024 年度独立董事述职报告 汤文成 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤文成，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，教授职称。1982 年 2 月毕业于南京工学院（现东南大学）留校任教至今， 曾任大树智能（430607.NQ)独立董事，现任三江学院副校长、精锻科技（300258.SZ） 独立董事。自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会会议情况 2024 ...

2024 年度独立董事述职报告 冯虎田 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：冯虎田） 作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求， 认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事 项发表意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2024 年独立董事任职期间的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯虎田，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士研究 生学历。全国机械工业先进工作者。机械工业优秀创新团队带头人。国家科技重 大专项"高档数控机床及基础制造装备"总体组专家、数控机床功能部件责任专 家。现任南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师。同时担任机械工业数控 机床功能部件性能测试与可靠性技术重点实验室主任、数控机床功能部件共性技 术工业和信息化部重点实验室主任、南京理工大学机器人研究所所长、中国机床 工具工 ...

市值管理制度 （2025年4月） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 市值管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业 务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度， 明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警监控机制及禁止事项，有计划有组 织地实施市值管理。 （四）常态性原则：上市 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，新证券法实施前具有 证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人、注册会计师 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 随着南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险， 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性与可行性 （一）必要性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，为降低外汇市场风险，规避和防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 公司有必要开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。 （二）可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保 值业务内控和风险管理制度，对外汇套期保值业务审批权限、内部审核流程、责 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司采取的针 对性风险控制措施是可行 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-028 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》及 《公司 2024 年年度报告摘要》。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事、副总经理、 财务总监何灵军先生，独立董事汤文成先生，董 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-022 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加速公 司资金周转，提高资金使用效率，根据业务发展需要，公司及子公司拟与国内 商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过 人民币 60,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大 会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司在日常经营活动中发生 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-018 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）因生产经 营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计，2025 年度公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司 （以下简称"埃斯顿酷卓"）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以 下简称"埃斯顿医疗"）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称"连云港 斯克斯"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况：2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十三次会 议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （ ...