北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权事项 的法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"埃斯顿"或"公司"）委托，就公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就公司终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本次终止"）并注销股票期权（以下简称"本次注销"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京埃斯顿自动化股份有限公司长 期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关 董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并对相关的事实和资料 进行了核查和验证。 为出具本法律意见书， ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-005号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权的议案》 结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施长期激 励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的股票期 权，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》等相关文件将一并终止。 董 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-007 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励计划 第二期暨 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-006号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）并注销股票期权事项，符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《长期激励计 划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本 次激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，本激励计划终止不会对公司 ...

特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司江苏航鼎智 能装备有限公司（以下简称"航鼎智能"）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以 下简称"扬州曙光"）、艾玛意自动化技术（南京）有限公司（以下简称"艾玛意"） 于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 联合颁发的高新技术企业证书，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | GR202332005819 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 江苏航鼎智能装备有限公司 | GR202332000211 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 扬州曙光光电自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-002 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 2023 年 12 月 26 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资 者的议案》，为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，同意公 司控股子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司（以下简称"埃斯顿江苏智能"） 引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） （以下简称"通用技术高端装备基金"）、国家制造业转型升级基金股份有限公 司（以下简称"国家制造业基金"）进行增资扩股，增资金额合计人民币 38,000 万元，其中通用技术高端装备基金出资 20,000 万元，国家制造业基金出资 18,000 万元。本次增资，埃斯顿江苏智能新增注册资本 14,899.04 万元，增资金额与新 增注册资本差额计入资本公积。 公司及埃斯顿江苏智能其他 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《南京埃斯顿自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-001 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

Group 1: Business Strategy and Market Focus - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing ones, focusing on increasing market share in its traditional stronghold industries and addressing automation transformation needs in traditional sectors [2][3] - The company plans to enhance the application of spot welding robots in the automotive and parts industry, aiming to strengthen product competitiveness and foster business collaborations with more automotive clients [3][4] - As a leading domestic industrial robot enterprise, the company is committed to driving intelligent transformation in traditional industries, contributing to the development of China's automation sector [3][4] Group 2: Industry Outlook and Growth Areas - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with a focus on expanding applications in the new energy vehicle sector and exploring market opportunities in heavy equipment industries such as engineering machinery and coal machinery in 2024 [4][5] - The company plans to increase investment in the automation transformation of the shipbuilding and steel structure industries, aiming to develop customized products and collaborate with leading enterprises in the shipbuilding sector [4][5] Group 3: Intelligent Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to leverage national-level funds to acquire quality industrial resources and create synergies between capital and the industrial chain, promoting rapid development in China's intelligent manufacturing industry [5]