股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-029 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-028 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，累计回购股份数量 2,660,000 股，占公司总股本的比例为 0.98%，最高 成交价为 20.64 元/股，最低成交价为 18.91 元/股，累计成交金额为人民币 52,434,702 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购 价格未超过回购方案中拟定的价格上限 24 元/股（含），符合公司既定的回购方 案。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定， 继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [18]. Core Insights - The company reported a revenue of 17.439 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 30.08%, while the net profit attributable to shareholders was 466 million yuan, a decrease of 29.67% [5]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 4.422 billion yuan, up 22.35% year-on-year, with a net profit of 123 million yuan, an increase of 19.70% [5]. - The company is expanding its revenue scale in both the large chemical and health sectors, leveraging its vertically integrated industrial platform to enhance product structure and market share [5]. - The large chemical sector saw significant revenue growth in modified materials (28.26%), composite materials (38.19%), and green petrochemical materials (155.83%), driven by substantial increases in sales volume [5]. - The health sector's revenue grew by 3.47%, with a gross margin increase of 0.91 percentage points, supported by a 2.98% rise in hollow capsule sales [5]. - The company is enhancing its vertical integration by extending upstream operations, with major projects like the 600,000 tons/year PS project in Zhejiang and the 200,000 tons/year PP resin project in Jiangsu now fully operational [5]. - The hollow capsule production capacity is set to increase significantly, with plans to expand to nearly 70 billion capsules per year, positioning the company as a leading producer in China [5]. Financial Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 21.31 billion yuan, 23.94 billion yuan, and 27.05 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 635 million yuan, 814 million yuan, and 1.072 billion yuan, reflecting year-on-year growth rates of 36.30%, 28.17%, and 31.68% [19]. - The expected EPS for the same years is 2.34 yuan, 3.00 yuan, and 3.95 yuan, with PE ratios of 9.17, 7.15, and 5.43, respectively [19].

青岛国恩科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁乃秀，1975年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专 业，青岛科技大学教授，无境外永久居留权。2005年3月至2007年12月，任青岛 科技大学高分子材料教师；2007年12月至2014年12月，任青岛科技大学高分子 材料副教授；2014年12月至今，任青岛科技大学高分子材料教授；历任赛轮集 团股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事、山东瑞丰高 分子材料股份有限公司独立董事、北京北化高科新技术股份有限公司董事。现 任青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事、青岛雪和友清源创业投资基金 合伙企业（有限合伙）投委会委员、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年5月，任公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独 ...

青岛国恩科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 3、根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚 持现金分红为主的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策， 每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 （2024－2026 年度） 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）为健全和 完善利润分配的决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小股东的合法权益，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《青岛国恩科技股份有 限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"）。 具体如下： 公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司所处行业特点、目前发 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-022 青岛国恩科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 188,585,608.44 元。具体情况如 下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 243,974.19 | | | | 应收账款坏账损失 ...

青岛国恩科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事刘树 艳女士、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理兼董事会秘书于雨女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002768 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-017 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 青岛国恩科技股份有限公司 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据 2024 年度审 计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘树艳） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘树艳， 1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工 学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。 目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司 独立董事、深圳中富电路股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性的情况 青岛国恩科技股份有限公司 2023年度，作为公 ...

青岛国恩科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核意见 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定 的，未超出可分配范围，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润 分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案， 并提交公司股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审查公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司各项 ...