证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-024 深圳市英维克科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召 开第四届第十次董事会会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"）的相关事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、授权具体内容 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 ...

Market Presence and Product Development - The company has delivered a cumulative total of 900MW in liquid cooling solutions as of March 2024, highlighting its significant market presence in this technology[4]. - The company has launched the Coolinside liquid cooling cabinet and a full-chain liquid cooling solution, which includes various components such as cold sources and leak detection systems[4]. - The company has provided efficient cooling systems to major data center clients, including Tencent and Alibaba, positioning itself in the rapidly growing cloud computing market[9]. - The company’s latest subway air conditioning model, featuring intelligent and environmentally friendly characteristics, is expected to be operational by April 2024[5]. - The company launched several new products in 2023, including XFreeCooling pneumatic heat pipe and XRow 4.0 row air conditioning systems, enhancing its product offerings in the data center cooling solutions market[59]. - The company is actively involved in the development of new technologies, including low-temperature heat pump technology and integrated cooling systems for electric buses[61]. - The company is focusing on expanding its product line in the automotive air conditioning sector to enhance competitiveness[115]. Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was CNY 3,528.86 million, representing a growth of 20.72% compared to the previous year[66]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 344.01 million, an increase of 22.74% year-on-year[66]. - The net cash flow from operating activities was CNY 453.07 million, showing a significant increase of 135.50% compared to the previous year[66]. - The company's total operating costs for 2023 amounted to ¥2,387,250,457.53, representing a year-on-year increase of 16.36% compared to ¥2,051,688,195.61 in 2022[49]. - The company's revenue from energy storage applications reached approximately CNY 1.22 billion, a year-on-year increase of about 44%[61]. - The revenue from cabinet temperature control energy-saving products grew by 33.00% year-on-year, amounting to ¥1,465,415,511.23[127]. - The company achieved a gross profit margin of 32.35% for precision temperature control energy-saving products, with a gross profit of ¥1,141,608,619.60[128]. Research and Development - The company has a total of 1,126 intellectual property rights, including 1,026 patents, of which 59 are invention patents, indicating a strong focus on innovation[8]. - Research and development (R&D) investment reached ¥263,007,210.55 in 2023, up 34.45% from ¥195,624,350.29 in 2022, with R&D expenses accounting for 7.45% of operating revenue[51]. - The company increased its R&D personnel to 1,279, a 26.38% increase from 2022, with R&D personnel now representing 33.19% of the total workforce[137]. - The company is committed to developing new products and business lines based on a unified technology platform to mitigate operational risks[174]. - The company’s long-term commitment to R&D investment aligns with the increasing energy efficiency requirements in the data center construction[79]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company signed a project cooperation memorandum with Intel and other partners to accelerate the testing and promotion of liquid cooling solutions[4]. - The company has established strong partnerships with major clients such as Huawei and Eltek, indicating robust market trust and collaboration[101]. - The company has expanded its presence in the new energy bus air conditioning sector, gaining trust from manufacturers like BYD and Nanjing Jinlong[103]. Market Trends and Industry Position - The company is positioned as a leading supplier in the domestic energy storage temperature control industry, with a growing demand for energy storage systems driven by carbon neutrality goals[60]. - The demand structure for temperature control systems in the data center industry continues to evolve, with the indirect evaporative cooling technology being widely recognized as one of the most effective mature technologies for reducing energy consumption, leading to an increase in market penetration[79]. - The newly installed capacity of new energy storage in China reached 21.5GW/46.6GWh in 2023, with both power and energy scales exceeding 150% year-on-year[82]. - The liquid cooling system has become mainstream in large-capacity energy storage systems, helping to extend battery life and reduce system costs[82]. Operational Challenges and Risks - The company has seen a slight decline in the gross profit margin of its cabinet temperature control business due to increased market competition[36]. - The company faces risks from potential changes in national industrial policies that could impact its business operations[176]. - The company reported a goodwill impairment provision, resulting in goodwill decreasing to CNY 157,334,097.19, down from CNY 232,640,040.85 in the previous year[162]. Corporate Governance and Management - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, approving a total of 14 proposals[184]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, passing 26 proposals[196]. - The supervisory board, comprising 3 members, held 5 meetings and approved 21 proposals, ensuring compliance and oversight of major company matters[197]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various communication methods to enhance investor understanding of its operations and development prospects[198].

深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制审计报告 | | | | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 352,885.91 万元，较上年同期增长 20.72%；实现归 属于上市公司股东的净利润 34,400.63 万元，较上年同期增长 22.74%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审 计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，本人均投了赞成票。 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会的情况。 （一）基本情况 2023 年公司共召开股东大会 1 次，即 2022 年度股东大会，审议议案 14 项。本人亲 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-025 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产 进行了分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公 司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、本次计提资产减值准备具体说明 （一） 应收票据坏账准备 报告期末，应收票据余额为 3,059.85 万元，其中商业承兑汇票 3,059.85 万元， 应计提坏账准备 30.60 万元，计提比例 1%。本期应收票据实际计提坏账准备 8.35 单位 ...

审计委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，深圳市英维克科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理 层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事应占半数以上，独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务 报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 Z110141 号 深圳市英维克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-110 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了英维克 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 信会师报字[2024]第 ZI10141 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10144 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 本报告仅供英维克为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10144 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"英维 克")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公 ...