| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 我们在2023 | 0 | | 关于我们 | 0 | | 数说2023 | 08 | | ESG策略与管理 | 1( | | ESG策略模式 | 1( | | ESG管理架构 | 1. | | 相关方沟通与参与 | 12 | | 专题 | | --- | | 管好每一度 助力新发, | | 高质量创新 | | 数字化浪潮 | | 新能源革命 | | 北北新生活 | | | | | 客户满意 | 3 | | --- | --- | | -流团队 | 3 | | 责任采购 | 4 | | 公益慈善 | 4 | | 附录 | 60 | | --- | --- | | ESG关键绩效指标表 | 60 | | GRI标准索引 | 64 | | 环境 | | --- | | 成为绿色发展的践行者 | | 环境管理体系 31 イコノキーナイノア C | | 副治理 | 1 | | --- | --- | | 迁经营 | D 1 | 关于本报告 我们在 2023 ESG 策略与管理 专题：管好每一度 助力新发展 环境：成为绿色发展的践行者 社会：成为共益价值的传递 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-020 深圳市英维克科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为： 文芳女士（独立董事）、 屈锐征女士（独立董事）、韦立川先生（董事），其中独立董事文芳女士担任召集 人。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十六日 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2024 年 4 月 13 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员 会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司 治理结构，健全董事会决策机制，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调 整，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生不再担任第四届董事会审计委员会委 员职务，选举韦立川先生担任第四届董事会审计委员会委员职务，其 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第ZI10143号 深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 | 1-6 | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 1 | 1-2 | | 三、 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10143号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称"英维克"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-023 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人 民币 2 亿元进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签 署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环 使用。具体情况公告如下： 一、购买理财产品概述 1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效 率，增加公司收益。 2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 2 亿元，进行现金管理,额度 可以滚动使用。 3.投资产品及期限：投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。 购买公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 银行、证券公司等金融机构发行的低风险、 ...

公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放 给个人。 （一）董事津贴方案 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 12 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人文芳，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教 授、注册会计师，供职于广东金融学院，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-026 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月8日召开2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 公司2023年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 — 1 — （1） 现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履 职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-027 深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广 大投资者更深入了解公司发展战略和生产经营等情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日举办 2023 年度网上业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间： 2024 年 4 月 24 日（星期三） 15:00—17:00 2.召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行 1.电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/AkZx8，进入页面，按指引申请 参会。 2.手机端： （1） 登录"进门财经"APP 或"进门财经平台" 小程序，搜索"002837" 进入"英维克（002837） 2023 年度业绩说明会" ，点击进入会议页面，按指 引申请参会。 ...