周大生珠宝股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司聚焦经营战略，各项工作围绕年度经营目标扎实有序开展， 深化组织变革，强化激励机制，加强目标计划管理，专业赋能到店。继续稳步推 进渠道扩张，高质量推进品牌建设，积极开拓数字化零售营销新局面，构建互联 网、新媒体等各类媒介立体整合的品牌营销传播体系，坚持打造品牌核心竞争力， 在产品研发方面，紧跟市场变化，持续迭代优化，做好产品研发创新，在传统文 化和现代潮流的融合中，重塑风格鲜明的民族元素，先后推出金妆囍事/东方▪丝 意等周大生经典系列、莫奈花园/炽热梵高等艺术 IP 系列、国瑞/国钰等国家宝藏 系列，打造更多"有底蕴、更光彩"的品牌特色产品，构建了丰富的多场景应用 产品矩阵，黄金产品及线上业务继续保持良好的增长态势。 一、会计报表审计意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了安永华明（2024）审 字第 70066847_H01 号标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况，以及 2023 年度的合并及公司经营成 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 （一） 机构信息 1、基本信息 （7）注册会计师人数：截至2023年12月31日拥有执业注册会计师近1800人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-023 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第四 届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992年9月（转制 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-021 周大生珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现的归属于母公司股东的净利润为 1,316,049,079.06 元，母公司 2023 年度实 现净利润为 1,203,345,411.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不再提取法 定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为 1,203,345,411.04 元，加 上年初未分配利润 2,699,748,662.8 元，扣除报告期已实施的 2022 年度利润分 配 651,284,335.8 元及 2023 半 ...

周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于2024年4月19日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议发表相关说明及审核意见如下： 一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2023年度利润分 配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东 回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况、 经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规 划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 ...

2023年12月31日 周大生珠宝股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70066847_H01 号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了周大 生珠宝股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是周大生珠宝股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 （本页无正文） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，周大生珠宝股份有限公司于 ...

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求， 各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险， 董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反 映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 周大生珠宝股份有限公司 监事：戴焰菊、陈特、倪时荣 2024年4月26日 周大生珠宝股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》》等相关规定， 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告 发表意见如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥16,290,062,420.45, representing a 46.52% increase compared to ¥11,118,080,951.36 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,316,049,079.06, a 20.67% increase from ¥1,090,598,158.56 in the previous year[14]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.21, up 19.80% from ¥1.01 in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 were ¥8,012,438,337.87, reflecting a 5.33% increase from ¥7,607,252,513.26 at the end of 2022[14]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥138,613,715.40, down 86.38% from ¥1,017,715,786.85 in 2022[14]. - The weighted average return on equity for 2023 was 21.09%, an increase of 2.81% from 18.28% in 2022[14]. - The company achieved a total revenue of CNY 16.29 billion in the reporting period, representing a year-on-year growth of 46.52%[36]. - Revenue from the franchise business reached CNY 11.97 billion, an increase of 44.31% compared to the previous year, while sales of embedded products decreased by 37.99% to CNY 672 million[36]. - The company’s gold product revenue reached CNY 10.2 billion, showing a year-on-year increase of 60.46%[36]. - The company’s brand usage fee income was CNY 862 million, reflecting a growth of 38.24% compared to the previous year[36]. - The company reported a total of 1.2918 billion yuan in procurement costs, with gold accounting for 93.85% of the total[51]. Market Presence and Strategy - The company has a significant presence in the jewelry market, with a focus on gold and platinum jewelry, as well as diamond-studded products[8]. - Zhou Dazheng focuses on gold products as the main product line, with a complete gold product matrix developed, including eight major product lines[27]. - The company has launched 18 brand series under its gold product matrix to meet diverse consumer needs[27]. - Zhou Dazheng's market strategy emphasizes channel expansion and optimization, focusing on both the main brand and sub-brands to capture market share[26]. - The company has established a multi-brand matrix to enhance its competitive position and adapt to market changes[26]. - The company plans to leverage the growing consumer interest in gold products, particularly among younger demographics, to expand its market presence[22]. - The company aims to leverage digital empowerment and efficient operations to support brand growth and market penetration[26]. - The company has established a robust network of subsidiaries and affiliated companies to support its operations and market expansion[7]. - The company opened 988 new stores during the reporting period, resulting in a net increase of 490 stores, bringing the total number of stores to 5,106[38]. - The company launched differentiated store formats, including the "Classic Store" and "National Treasure Store," to accelerate market expansion[68]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion[4]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[3]. - The company has established a multi-tiered talent development system to enhance employee integration and retention[163]. - The company has implemented a performance incentive model that includes various forms of bonuses to motivate employees[162]. - The company has established a sound corporate governance structure with clear responsibilities for its decision-making bodies, including the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[133]. - The company has a dedicated audit committee and other specialized committees to support effective governance and decision-making[124]. - The company has implemented a comprehensive insider information management system to prevent insider trading and ensure compliance with regulations[126]. - The company received an "A" rating for information disclosure quality from the Shenzhen Stock Exchange for six consecutive years, reflecting high standards in transparency and governance[127]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products, including the 6G Liuguang gold series and the National Treasure series[117]. - The company has introduced the "Monet Garden" and "Van Gogh" art jewelry series, showcasing collaboration with international designers and museums[29][30]. - The company has launched several new product lines, including the "Golden Joy" and "Oriental Silk" series, enhancing its brand portfolio[72]. - The company is exploring IP products to diversify its product offerings and attract new customers[115]. - The company has implemented a digital transformation strategy to enhance brand marketing and operational efficiency[60]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 6.5 RMB per share (including tax) based on a total share capital of 1,085,473,893 shares available for distribution[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6.5 per 10 shares, totaling CNY 705.56 million, which accounts for 78.36% of the net profit attributable to shareholders[120]. - The company has established a stable profit distribution policy, committing to distribute at least 50% of cumulative distributable profits over any three-year period[120]. - The company’s profit distribution plan aims to reward shareholders while ensuring sustainable business operations[168]. - The company distributed cash dividends totaling CNY 976,926,503.7, which accounted for 89.58% of the net profit attributable to shareholders for the year 2022[186]. Employee and Organizational Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,044, with 1,880 in the parent company and 2,164 in major subsidiaries[160]. - The company has achieved a high employee retention rate through targeted training programs for new and existing staff[163]. - The company has a strong focus on employee welfare, ensuring compliance with labor laws and enhancing employee satisfaction through various benefits[186]. - The company has established independent operations in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[129]. - The company is adjusting its organizational structure to better align with its business development needs, transitioning from a hierarchical to a platform-based model[109]. Investor Relations and Communication - The company is actively engaging with investors, with 283 investors participating in discussions about gold product pricing and online business channels on January 10, 2023[110]. - The company engaged over 2,000 investors through various communication channels, enhancing investor relations and feedback mechanisms[128]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of minority shareholders[123]. - The company has maintained a high level of transparency and communication with investors, achieving an "A" rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for six consecutive years[186]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including a donation of CNY 1 million for infrastructure improvements in a revolutionary old area[188]. - The company established the "Angel Public Welfare Foundation" in 2020, focusing on children's education and healthcare, with donations totaling CNY 10.67 million for underprivileged students in 2023[188].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股 子公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金额度通过银行等金融机构购买 较低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水 平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，用于购 买理财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项 不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 一、购买理财产品情况概述 1、投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率 ...

周大生珠宝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职权和义务，对公司重 大经营活动、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会2023年 度主要工作汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 4 | 年 | 月 | 3 | 日 | 1、审议《关于 年度公司向银行申请综合授信 | 2023 | | 第十一次会议 | | | | | | 额度的议案》 | | ...

经核查独立董事陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新 先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 周大生珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...