国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2023-1024 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-054 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 22 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事杨志超先生和独立董事罗中良先 生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 同意聘任徐建先生和杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-063 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 通过深圳证券 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-056 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任徐建先生和杨勇先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自本次董事会通 过之日起至公司第三届董事会届满时止。 特此公告！ 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 附件： 副总经理简历 1、徐建，男，汉族，硕士。2010 年 7 月至 2018 年 6 月，历任德赛西威创新产 品经理、音响导航第二事业单元产品策划部部门经理、人力资源总监；2018 年 7 月 至 2019 年 9 月，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2019 年 10 月至 2023 年 12 月，任德赛西威仪表与信息娱乐系统 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-062 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资 本及修订<公司章程>议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 | 2 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | | | 55,502.34 万股，均为普通股。 | 55,500.61 万股，均为普通股。 | | | 第八十条 董事、监事候选人 | 第八十条 董事、监事候选人名 | | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 决。 | 董事、监事候选人提名的方式和程 | | | 董事、监事候选人提名的方式和 | 序 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-061 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别提示 因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率 超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一 、担保情况概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛西威"）为满足部 分子公司日常经营和业务发展的需要，于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2024 年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 65,000.00 万元（含等值外币）， 同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、 固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存 在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四条 公司开展金融衍生品业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品业务，所有金融衍生品业务均以正常经营及日 常业务为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率、利率风 险或者生产经营中的商品价格风险为目的，不影响公司正常经营。公司从事套期 保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和 外汇等。 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的金融衍生品业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-055 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票 激励计划激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已达成。监事会 对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 804 名激励对象 的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期 解除限售相关事宜。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是自有资金或闲置募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合 同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 ...