惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-065 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事 项的内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励 计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》，公司第三届监事会第三次会 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内部审计工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督管理，规范公司经营行为，提高经济效益，确保公司稳定、快速、健 康地发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会下设审计部，为公司的内部审计部门。审计 部在审计委员会的领导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-058 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-060 1. 公司名称：Desay SV Automotive Japan 株式会社 2. 注册资本：1,000 万日元 3. 法定代表人：上田義弘 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司 为全资孙公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛西 威"）、全资孙公司 Desay SV Automotive Japan 株式会社（以下简称"德赛 西威日本公司"）与 RMP Administration Center for Terrestrial Broadcasting Content（以下简称"TRMP"）三方于 2 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第三条 各专门委员会分别由三名公司董事组成。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占二分之一以上的比例，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应该有一名独立董事是会计专 业人士。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 各专门委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会过半数选举产生。 如独立董事辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合公司 《独立董事工作制度》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自 第 1 页 共 9 页 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一条 为提升惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-064 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、共同投资概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟与 专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公 司深圳市德赛西威产业投资有限公司与广东粤财基金管理有限公司、广东粤财创 业投资有限公司、广州白云金融控股集团有限公司、惠州产业投资发展母基金有 限公司及惠州市创新投资有限公司共同投资设立广东粤财西威汽车创业投资合 伙企业（有限合伙）。基金计划认缴规模为人民币 3 亿元，截止目前已确定投资 意向的基金认缴规模为 2.8 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-057 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1、本次符合解除限售条件的激励对象：804 人； 2、本次符合解除限售数量：1,666,822 股，占目前上市公司总股本的 0.3003%； 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司第三届董 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 募集资金管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用 的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当负责建立健全公 司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选 ...