| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 在重庆召开。本次股东大会由公司董事会 召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员 及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股 东 6 人，代表股份 219,944,801 股，占上市公司总股份的 42.71 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划时间过半 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）增持主体：公司控股股东及一致行动人：王增潮、王真见、 王启、杜福昌 （二）本次增持计划实施前，王增潮、王真见、王启、杜福昌持 股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 王增潮 | 控股股东及一致行动人 | 110,583,001 | 25.19% 24.09% | | | 王真见 | | 105,768,000 | | | 3 | 王 启 | | 27,669,001 | 6.30% | | 4 | 杜福昌 | | 27,668,999 | 6.30% | （三）除本次增持计划外，增持主体在本次增 ...

本专项说明仅作为重庆顺博公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03776 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆顺博铝合金股份有限公司 (以下简称"重庆顺博公司")2023 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了《众会字（2024） 第 03773 号》审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上 ...

债券简称：顺博转债 债券代码：127068.SZ 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度利润分配预案的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人：国海证券股份有限公司 （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 2024年4月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆顺博铝合金股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆 顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）的约定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"发行 人"、"顺博合金"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"受托管 理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本次议案尚需经股东大会审议表决。 1 / 4 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 03775 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，重庆顺博公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 等规定编制，反映了重庆顺博公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")编制的《重 庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于计提 2023 年度减值准备的公告 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过《关于计提 2023 年度减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度计提各类信用 减值损失和资产减值损失总额为 2,822.17 万元。 | 项目 | 本报告期计提 ...

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 | 序 | 会 议 | 召 | | 开 | 召 开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 届 次 | 时 | | 间 | 形式 | | | 1 | 第四届监 | 2023 | | 年 | 现场 | 《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议 | | | 事会第二 | 1 月 | 9 | 日 | | 案》《关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"）于 2022 年 9 月 7 日公开发行可转换公司债券并上市，国海证券股份有限公司（以下简称 "国海证券"或"保荐人"）担任本次发行的保荐人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前持续督导期已结束，根据相关规定，保荐人出具本持续督导保荐总 结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称：国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼 法定代表人：何春梅 保荐代表人：罗大伟、郭刚 注册资本：人民币 514,950,6 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,900,630,883.87 | 2,235,263,850.82 | 29.77% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,719,737.08 | 50,607,584.06 | 2.20% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常 ...