北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （刘慧龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、本人基本情况 1 事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）发表独立意见的情况 2023年，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见： 1、2023年3月17日，公司第八届董事会第八次会议，就公司开展远期外汇交 易事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。 2、2023年3月24日，公司第八届董事会第九次会议，就专项事项进行了认真 审核，发表了同意的独立意见。 本人任职符合《上市公 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-010 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）为公司2024年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计 师事务所为公司2024年度的审计机构。在2023年的审计过程中，立信会计师事务 所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

2023 年度监事会工作报告 一、监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。 | | | | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第六次会议 | 2023 年 | 3 | 月 17 | 日 | | 2 | 第八届监事会第七次会议 | 2023 年 | 4 | 月 26 | 日 | | 3 | 第八届监事会第八次会议 | 2023 | 年 7 | 月 7 | 日 | | 4 | 第八届监事会第九次会议 | 2023 年 | 7 | 月 27 | 日 | | 5 | 第八届监事会第十次会议 | 年 2023 | 8 | 月 28 | 日 | | 6 | 第八届监事会第十一次会议 | 2023 年 | 10 | 月 | 25 日 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。 公司开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货 币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈 利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期外汇交易业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。公司开展的远期外汇交易业 务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议。 （三）对公司发行公司股票、债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提 交董事会进行审议； 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中至少包括一名独立董事，委 员会成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指董事会聘任的总经理（亦 称"总裁"）、副总经理（亦称"副总裁"）、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名公司董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委 ...

(5 Ultrapower 游戏 神 州 泰 岳 ICT Security Al Cloud IoT 软件与信息 技术服务 神州泰岳 创新驱动 全球布局 ��� II W ii i = = II II Fi I I I I ■ ■ ■ ■ E 110 E 神州泰岳2023 股票代码: 300002 E HE 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负 责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"互联网游戏业务"的披露要 ...

证券研究报告 游戏Ⅱ 2024年03月27日 神州泰岳 深度报告： (300002.SZ) 创新驱动、全球布局 评级：买入(维持) ...

证券研究报告 游戏Ⅱ 2024年03月27日 神州泰岳 深度报告： (300002.SZ) 创新驱动、全球布局 评级：买入(维持) ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月5日召开第 七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十五次会议，于2021年7月22日召开 公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划并授权 董事会办理相关事宜，具体内容详见2021年7月6日和2021年7月22日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 鉴于公司2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024年9月5日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的相关规定，本员工持股计划存续期届满前六个月的相 关情况 ...