证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-026 汉威科技集团股份有限公司 关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）传感 器业务中长期战略布局，为支持公司二级控股子公司信阳炜盛电子科技有限公司 （以下简称"信阳炜盛"）生产经营及业务发展，2024 年 6 月 6 日，公司与信阳 骏诚原股东钟超、钟克创签署《信阳骏诚农开科技有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），分别以自有资金 3,516.52 万元、185.08 万元 收购钟超持有的信阳骏诚农开科技有限公司（以下简称"信阳骏诚"或"目标公 司"）95%的股权以及钟克创持有的信阳骏诚 5%的股权，利用信阳骏诚闲置土地、 房产建设办公场所和厂房，同时借助信阳毗邻武汉的研发优势，以及信阳当地的 人力资源、产业发展优势，以降低公司生产成本，推动传感器业务的发展，同时 支持大别山革命老区建设，带动当地经济发展。根据中勤资产评估有限公司出具 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-025 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司收购信阳骏诚 100%股权，符合公司战略布局，定价 公允，遵循了公平、公正的原则，决策程序合法合规，相关董事回避表决，不存 在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-024 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购 信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联 ...

经全体独立董事表决，会议决议如下： 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 （以下无正文） （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 2024 年 6 月 6 日 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司收购信阳骏诚 100%股权，有利于满足下属子公司信阳 炜盛业务发展对办公场地及厂房的需要，有利于公司发挥信阳毗邻武汉的研发优 势，以及信阳当地的人力资源、产业发展优势，降低公司生产成本，推动公司传 感器业务更上一层 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-022 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2023 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向 全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税），合计派发现金 32,744,561.90 元，不进行 资本公积金转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0062号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-021 汉威科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 汉威科技集团股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资事项概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）于 2022 年 2 月 9 日与新立汽车电子（浙江）有限公司（原"新立汽车电子（台州）有限公 司"，以下简称"新立电子"）签署《新立汽车电子（台州）有限公司的增资协 议》（以下简称"《增资协议》"），公司拟以自有资金向新立电子增资 5,000 万元，增资完成后，公司占新立电子增资后注册资本的 18.16%。 公司终止本次对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性 影响，不会影响公司未来的发展规划，公司将继续发挥自身传感器核心竞争优势， 持续开拓并深耕汽车传感器市场，保持业务持续、健康、快速发展。根据《新立 汽车电子（浙江）有限公司之终止协议》的约定，新立电子已返还公司支付的增 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 资款 2,000 万元及年化收益率 8%（单利）的利息 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥593,403,367.36, representing a 1.53% increase compared to ¥584,486,560.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,486,040.16, up 2.87% from ¥14,081,512.26 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 48.89% to ¥896,603.78 from ¥602,193.59 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 593,403,367.36, an increase of 1.56% compared to CNY 584,486,560.34 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 10,310,920.69, a decrease of 18.14% from CNY 12,587,336.15 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 10,310,920.69, compared to CNY 12,587,336.15 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,160,003,867.22, a decrease of 0.55% from ¥6,194,357,247.04 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company decreased slightly to CNY 6,160,003,867.22 from CNY 6,194,357,247.04, a decline of 0.55%[17] - The total liabilities decreased to CNY 2,946,646,378.50 from CNY 3,013,364,727.99, a decrease of 2.21%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,845,893,123.32, a slight decrease from CNY 2,850,932,252.34[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥153,840,998.56, slightly improved by 2.83% compared to -¥158,317,883.93 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY -153,840,998.56, slightly improved from CNY -158,317,883.93 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 444,551,639.08, an increase from CNY 425,159,638.19 year-over-year[23] - The net cash flow from financing activities was ¥8,726,708.87, a turnaround from -¥98,939,622.65 in the previous year, mainly due to increased bank loans[7] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 8,726,708.87, a turnaround from CNY -98,939,622.65 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was CNY -7,103,505.59, a significant decrease from CNY 217,539,791.95 in the previous period[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,023, with the largest shareholder holding 16.15% of the shares[8] - The company has a total of 44,471,093 restricted shares held by executives, which are subject to a 25% annual release during their tenure[12] - The company’s major shareholders include Ren Hongjun and Zhong Chao, holding 39,659,432 and 15,154,280 shares respectively, indicating a concentration of ownership[11] Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing its competitive advantage through strategic acquisitions and partnerships, as evidenced by the recent agreements with multiple firms[13] - The company’s financial report indicates a strategic shift towards consolidating its investments in technology and measurement sectors, aiming for long-term growth[13] - The company’s overall strategy includes strengthening its industrial chain to support its long-term strategic goals[13] Operational Metrics - The company experienced a significant decrease of 70.04% in trading financial assets, dropping to ¥30,000,000.00 from ¥100,132,328.77 due to the redemption of structured deposits[7] - The company’s trading financial assets decreased significantly from ¥100,132,328.77 to ¥30,000,000.00, indicating a reduction of approximately 70%[15] - The accounts receivable also saw a decline, with the balance at ¥8,603,535.32 compared to ¥12,450,218.62 previously, marking a decrease of about 30%[15] - The company's accounts receivable increased to CNY 1,434,159,570.84 from CNY 1,268,579,113.07, representing a growth of 13.06%[16] - Inventory levels rose to CNY 471,014,207.98, compared to CNY 414,830,971.89, marking an increase of 13.48%[16] - Short-term borrowings decreased to CNY 360,878,779.60 from CNY 443,687,931.27, a reduction of 18.66%[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 49,778,912.08, up from CNY 40,127,178.40, indicating a year-on-year increase of 24.0%[19] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥22,915,487.35, contributing positively to its financial performance[6] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.04, consistent with the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,018,645,833.33, down from CNY 1,217,781,012.55 at the end of the previous period[23] - The company received CNY 110,000,000.00 from investment recoveries, compared to CNY 4,500,000.00 in the previous period[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 119,153,608.00, up from CNY 110,400,000.00 in the previous period[23] Audit Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-017 汉威科技集团股份有限公司 1 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）14:30－16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长任红军先生、总经理李志刚先生、 董事会秘书肖锋先生、财务负责人关凤艳女士、独立董事李山先生，具体以当天 实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...