中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 18 | | | 三、保荐代表人、项 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-041 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE Energy Co., Ltd. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 第一节 重要声明与提示 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均 ...

北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市的法律意见 北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见 德恒 01F20221914-30 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称"发行人"、"公司"、"亿纬锂能"）委托，担任发行人创业板向 不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和中国证监会 的有关规定，并参照中国证监会关于《第 12 号编报规则》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具了《北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-040 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 EVE Power Hungary Kft.（以下简称"亿纬匈牙利"）于近日收到匈牙利 Debrecen（德布勒森市）政府出具 的建筑许可决定，许可亿纬匈牙利在德布勒森市建立电池制造厂。 关于亿纬匈牙利收到建筑许可决定的公告 本次收到建筑许可决定，将有效推动公司在匈牙利的建设需求，且有利于各方充 分发挥各自的资源和优势，进一步扩大动力储能电池的产能规模，持续巩固和提升公 司在新能源行业的影响力、综合竞争力和国际化水平，是公司完善全球化产业布局的 重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 / 1 ...

而亿纬锂能透露，双方将联合研发适配物流场景的高倍率动力电池，加速推进"最后一公里"配送全面电 动化；还将在低空经济领域探索无人机、电动飞艇专用电池等商业化应用；通过智慧园区物流系统实现 生产物流全链路可视化与物流调度效率提升。另外，双方还将携手打造光储充一体化零碳产业园标杆项 目，为行业提供可复制的绿色转型方案。 【深圳商报讯】（记者肖晗）近日，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称"顺丰"）与惠州亿 纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"）正式签署战略合作协议。双方将围绕全球化供应链、绿色 低碳转型、智慧物流升级及新兴场景开发四大领域展开深度合作，共同推动新能源技术与现代物流体系 的创新融合。 据顺丰方面透露，双方合作将聚焦产业链电动化升级与全球化出海护航。亿纬锂能未来为顺丰打造干线 重卡、城配车辆、物流无人机、物流无人车运输场景高能电池，协同推动锂电上游原材料新能源运输， 构建从矿产到回收的零碳闭环。顺丰依托全球智慧物流网络（鄂州枢纽+跨境多式联运），为亿纬锂能 提供国际原料采购、海外仓配及电池绿色回收的标杆级解决方案，以高效合规物流助力中国锂电头部企 业布局全球化。 （文章来源：深圳商报） 顺丰集 ...

Industry Investment Rating - The automotive industry is rated as "Leading" with expectations of attractive performance relative to benchmark indices over the next 12 months [1][6]. Core Insights - The implementation of tariffs has no significant impact on Chinese automotive companies, while Korean, Japanese, and German manufacturers are more affected. In 2024, China's exports to the US are projected to be only 116,000 vehicles, primarily from General Motors, Ford, and Tesla, with no significant presence of Chinese brands in the US market [4][5]. - The tariffs on automotive parts are expected to drive localization and regionalization of supply chains for Chinese manufacturers. In 2024, the value of automotive parts exported from China to the US is estimated at 99.77 billion RMB, accounting for approximately 13.5% of total exports [4][5]. - Chinese automotive companies are accelerating their global layout and capacity building, focusing on regions along the Belt and Road Initiative, Southeast Asia, and Europe for localization and supply chain regionalization [4][5]. Summary by Relevant Sections Valuation Overview - A detailed valuation table lists various companies with their stock codes, ratings, target prices, closing prices, earnings per share, price-to-earnings ratios, and dividend yields. Notable companies include CATL (300750 CH) with a target price of 314.11 and BYD (1211 HK) with a target price of 503.25, both rated as "Buy" [2][5]. Industry Trends - The automotive industry has shown a performance trend with fluctuations, indicating a potential for growth against the Hang Seng Index [3]. - The report highlights the significant impact of tariffs on the cost structure of imported vehicles, particularly affecting brands like Hyundai and Toyota, which may lead to increased local production in the US [4][5].

Core Insights - Company EVE Energy has made significant progress in the electric vehicle sector, with over 50,000 large cylindrical batteries installed and a record of zero safety incidents [1] - EVE Energy has established partnerships with multiple domestic manufacturers and is now a battery supplier for BMW's new models [1] Technological Breakthroughs and Production Progress - EVE Energy has focused on large cylindrical batteries for 20 years, overcoming challenges in manufacturing complexity and production difficulties [3] - The company developed a proprietary low-resistance technology and established a comprehensive quality monitoring system, achieving a defect rate of "one in a billion" [3] - EVE Energy began the BMW large cylindrical battery project in early 2021 and became the first supplier in 2022, with supply expected to start in 2024 [3] Standardization and Performance Advantages - Large cylindrical batteries feature standardized design and modular production, increasing manufacturing efficiency by 10 times and reducing supply chain complexity [4] - The batteries are compatible with various chemical systems, shortening development cycles to 3-6 months and reducing R&D costs by 80% [4] - The batteries exhibit zero expansion characteristics and enhanced safety features, significantly improving structural integrity and thermal management [4] Market Outlook and Cost Trends - According to SPIR, global demand for cylindrical batteries is expected to grow significantly by 2025, particularly in the electric vehicle and energy storage sectors [5] - EVE Energy anticipates that the shipment of large cylindrical batteries will reach 22.3 GWh in 2024, accounting for 14.7% of total cylindrical battery volume [5] - The cost of EVE Energy's 46-series large cylindrical batteries is 15%-20% lower than that of square batteries, with potential for further optimization [5] Supply Chain Innovation and Design Integration - The technology of large cylindrical batteries is driving innovation in the collaborative model of the electric vehicle supply chain and is becoming a potential carrier for integrated chassis design [6]

相关数据显示， 2025 年 1-2 月中国新能源汽车销量达 183.5 万辆，同比增长 52.0% ，新能源汽车渗透率达 40.3% ，同比提升 10.3 个 百分点。随着各家车企的新车上市，同时在降价促销、以旧换新等推动下，新能源汽车销量持续提高，带动动力电池装机量逐步攀升。 起点研究院（ SPIR ）《动力电池月度装机配套数据库》显示， 2025 年 1-2 月中国动力电池装机量达 70.28GWh ，同比增长 42.6% 。 装机量前 10 为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、极电新能源、正力新能。 2025 年 1-2 月共有 42 家动力电池企业实现装机配套，主要配套乘用车；其中配套的车企主要为比亚迪、特斯拉、小米、吉利、奇瑞、长 安、理想等。 03 协议 04 ｜ LG新能源拟收购这一电池厂全部股份 从装机企业排名来看 ，相较去年，正力新能装机量为 0.93GWh ，同比增长 57.6% ，成功挤进前 10 ，而 LG 新能源退出前 10 。另外瑞 浦兰钧从 2024 年 1-2 月装机排名第 9 提升到第 7 ，装机量达 1.27GWh ，同比增长 3 ...

从 2020年到今年，大圆柱电池一直都是行业内热门话题。大圆住电池的生产瓶颈、何时量产以及应用场景需求等也是从业人士最为关心的问 题。 目前来看，特斯拉、亿纬锂能是站在大圆柱电池产业化第一梯队的两家企业。可以说，他们看好大圆柱的底层逻辑、产品生产工艺标准、商业 合作进度等影响着整个产业链商业化进程。 近期，亿纬锂能通过多个平台表明其对大圆柱应用在新能源汽车上的决心，对外披露了其产品技术优势、与宝马等车企的合作细节以及关键的 量产进展。 01 他认为，电池的多样性是限制电动汽车发展的一个重要瓶颈。而大圆柱电池在标准化方面与汽车工业的效率要求高度契合，制造效率可达方形 电池的十倍，且生产时间减半。 其次，大圆柱电池固定的尺寸可通过更换内部化学体系实现 "原位升级"。同一尺寸，可适配纯电、插混、增程多类型，适配高压、低压多场 景，通过电芯材料的升级，实现不同续航里程和性能指标的覆盖，能大幅缩短研发周期并降低成本。 结构上，其 "零膨胀"特性避免了方形电池常见的膨胀问题及其带来的复杂应力管理，提升了电池包的长期可靠性。 在安全性方面，亿纬锂能强调大圆柱电池的钢壳强度是方形电池的 5.6倍，叠加优化的结构设计，将实现电 ...

Core Points - The company held its 47th meeting of the 6th Supervisory Board on April 3, 2025, where all members confirmed the meeting's compliance with legal requirements [1][2] - The company approved the use of raised funds amounting to 1,927,125,928.02 RMB to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects [1][2] - The company also approved the use of raised funds to increase capital and provide loans to Qujing Yiwei Lithium Energy Co., Ltd. for the implementation of fundraising projects, ensuring no change in the investment direction [2] - An adjustment was made to the management of temporarily idle raised funds and self-owned funds, allowing for low-risk short-term financial management to enhance fund efficiency without affecting project construction or daily operations [2]