注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，现将会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对天衡履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 业务资质：截至 2022 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）84 人，注册会计 师 407 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 213 人。 2022年度，天衡上市公司年报审计项目87家，收费总额7,940.84万元。其中， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业 ...

为进一步完善无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。 具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每 年结合公司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需 求并严格按照规定的审议流程提前调整方案。 无锡宝通科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 6万元（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事津贴：每人每年5000元（含税）。 公司领取薪酬的监事另外按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履 职能力和工作绩效领取正常薪酬。 3 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 公司非独立董事无董事津贴。 公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取薪酬。 3、高级管理人员 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-024 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、相关风险提示 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月26日召开 的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司 独立董事召开独立董事专门会议审议通过了前述议案并发表了同意的审核意见。 现将该议案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润106,063,806.49元,加上年结存未分配利润1,354,248,309.74 元，本年度末未分配利润为1,460,312,116.23元；公司2023年年末资本公积余额 为1,527,865,827.55元。 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远 发展，在保证公司正常经营业务发展 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-033 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范─基本规范（试行）》及具体规 范的有关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等相关法律法规、规章制度和其他内部控制监管要求，建立健全内部控制 制度并保持其有效性，结合无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对本公司截至 202 ...

2023年期间公司董事会勤勉尽责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》与《公司章程》等法律法规和内部规定切实履行重要事项的审议与披露义务。 报告期内公司董事会召开董事会8次，审议事项与召开日期明细如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十三 | 2023-02-24 | 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性 案》； | | | | 股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | 次会议决议 | | | | | | 3、审议通过《关于<提请股东大会授权 | | | | 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 有关事项>的议案》； | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次 | | | | 临时股东大会的议案》。 | | | | 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四 | | 限制性股票的议案》； | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-018 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届监事会第十七次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务会计报告按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财 务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下： 一、2023年公司的资产状况 截至2023年12月31日，公司资产总额580,337.19万元，负债总额 202,210.19 万元，股东权益为 378,127.00 万元，资产负债率34.84%。 1、资产负债表主要变动项目分析： 单位：元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,156,216,936.87 | 898,392,424.36 | 257,824,512.51 | 28.70% | | 应收账款 | 870,252,375.00 | 685,972,058.90 | 184,280,316.10 | 26.86% | | 预 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-025 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，就"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理" ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-037 无锡宝通科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）15:00 召开公司 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络 ...