Furui Co.,Ltd(300049)

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福瑞股份:2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)
2024-04-28 08:11
证券简称:福瑞股份 证券代码:300049 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 二〇二四年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿) 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益解除限售安排的,激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件,以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第一类限制性股票)。股票 来源为内蒙古 ...
福瑞股份:公司章程(2024.04)
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...
福瑞股份:2023年度监事会工作报告
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会及全体成员 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,认真履行监事会监督职能,对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督,较好的保 障了公司股东的权益,促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下: 一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了 7 次会议,会议情况如下: 1、2023年4月25日,公司召开了第七届监事会第十一次会议,审议通过了《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润 分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年 ...
福瑞股份:2023年度财务决算报告
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年财务报表以及相 关报表附注已经大华会计师事务所审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下: | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,153,733,88 | 1,008,765,86 | 1,008,765,86 | 14.37% | 898,483,228. | 898,483,228. | | (元) | 6.38 | 2.03 | 2.03 | | 69 | 69 | | 归属于上市公 | 101,563,741. | 97,871,370.7 | 97,889,810.4 | | 95,468,878.1 | 95, ...
福瑞股份:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-28 08:07
证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-012 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性:经公司第八届董事会第七次会议审议通过,决定召 开 2023 年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)14:00 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ( ...
福瑞股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定, 勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责,严格执行股东大会各项决议,积极推动公 司各项业务发展,努力提升公司经营及治理水平,2023 年度具体情况汇报如下: 一、2023 年度重点工作 (一)坚持"管理式医疗"战略,谱写转型发展新篇章 "十三五期间",国家首次推出《健康中国 2030 规划纲要》。纲要指出,未来 15 年 是推进健康中国建设的重要战略机遇期,强化慢性病早诊早治,推进癌症中医药预防及早 期干预。"十四五期间",国家再次推出《"十四五"国民健康规划》,重申慢病综合防 控及管理,推动慢病防、治、康、管整体融合发展。 中国市场上市推广。 二是积极贯彻董事会部署,坚定执行与国际大型药企合作策略,助力药物临床试验和 提供相关解决方案。公司积极与各大药企建立合作关系,推进 MASH 的早期诊断,大幅度 提高了 MASH ...
福瑞股份:关于向银行申请授信额度的公告
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下: 证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-017 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 为实现公司的长远发展战略目标,满足研发中心项目建设的资金需求,公司拟向华夏 银行、招商银行、兴业银行等相关金融机构申请不超过 5 亿元的银行授信额度,信贷业务 品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信用证 等,担保方式为信用担保等,授信期限为一年。 上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司 实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,在上 述授信额度内签署相关合同 ...
福瑞股份:关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-28 08:07
证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-013 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 5 月 15 日(星期 三)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经 ...
福瑞股份:关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-020 | 序号 | 修改前《公司章程》 | 修改后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十四条 有下列情形之一的,公司 | 第四十四条 有下列情形之一的,公司 | | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临 | | | 时股东大会: | 时股东大会: | | | (一)董事人数不足 8 人时; | (一)董事人数不足 5 人时; | | | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总 | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总 | | | 额 1/3 时; | 额 1/3 时; | | | (三)单独或者合计持有公司 10%以上 | (三)单独或者合计持有公司 10%以上 | | | 股份(不含投票代理权)的股东请求时; | 股份(不含投票代理权)的股东请求时; | | | (四)董事会认为必要 ...
福瑞股份:2023年度独立董事述职报告(耿方圆)
2024-04-28 08:07
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (耿方圆) 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事,2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董 事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、基本情况 本人耿方圆,中国国籍,无永久境外居留权,男,1983年出生,本科学历。2006年7月 -2007年7月,任新浪技术(中国)有限公司产品经理;2007年7月-2012年6月,任腾讯科技 (北京)有限公司产品经理;2012年6月-2018年7月,任百度在线网络技术(北京)有限公 司产品经理;2018年7月至今,任北京印信科技有限公司联合创始人。2020年5月20日至2024 年4月24日,任公 ...