第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-018 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-023 湛江国联水产开发股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十二会议，会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。 （二）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议 通过了 ...

关于 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年四月二十六日 法律意见书 上海通佑律师事务所 1 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：湛江国联水产开发股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受湛江国联水产开发股份有限 公司（以下简称"国联水产"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《湛江国联水产开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-021 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： （1）为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额 度提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度； （2）为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度； （3）为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度； （4）为公司全资子公司广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁金华） 各位股东及股东代表： 本人梁金华作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁金华，男，1971 年生，中国国籍，中国注册会计师、中国注册资产评估 师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。现就职于深圳联杰会计师事务所， 担任主任会计师职务。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

关于公司办理 2024 年度综合授信业务的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-024 湛江国联水产开发股份有限公司 1 关于公司办理 2024 年度综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司办理2024年度综合授信业务 的议案》。现将相关情况说明如下： 一、申请综合授信业务的基本情况 根据公司年度预算和生产经营计划，2024年度公司计划向相关银行或非银行 金融机构申请授信和贷款总额为30亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信 额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种 类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保 证等方式。 董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关 文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东大会批准之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 本 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500231号 m 景 起始页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 由连 Tal: 027-86701215 传藏 Fax: 027-85424320 湛江国联水产开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500231 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 专项审核报告 汇总表 我们接受委托,在审计了湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是国联水产管 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为正在 履行湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国联水产董事会出具的《湛江国联水产开发股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、国联水产内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其全部控股子公司，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表产总额的100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为正在 履行湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对国联水产 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛 江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-026 湛江国联水产开发股份有限公司 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 公司定于2024年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2023年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 ...