中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2024 年 | | 4 | | 月 | 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300146 | | 注册资本 | 元人民币 1,700,845,431 | | 注册地址 | 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号 | | 主要办公地址 | 广东省广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3号 | | 法定代表人 | 林志成 | | 实际控制人 | 梁允超 | | 联系人 | 唐金银 | | 联系电话 | 020-28956666 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行 股股票 A | | 本次证券发行时间 | 2021 年 4 月 22 日 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 5 月 21 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

一、股东大会审议通过的利润分配预案 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-039 汤臣倍健股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 15,736,987 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份 15,736,987 股后的 1,685,108,444 股为基数，向全 体股东每 10 股派 9.00 元人民币，根据分红比例不变的原则，实际派发现金分 红总额=1,685,108,444 股×9.00 元/10 股=1,516,597,599.60 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=1,516,597,599.60 元 /1,700,845,431*10=8.916727 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除 ...

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证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-038 汤臣倍健股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 11 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工 厂会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 757,207,956 股， 占公司有表决权股份总数的 44.9353%。 （2）通过网络投票的股东共 69 人，代表股份 101,110,932 股，占公司 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-037 汤臣倍健股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月17日召开第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于签署<合伙协议>暨对外投资的议案》，公司使用自有资金 人民币6,000万元投资广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州丹 麓"）。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网的《关于签署<合伙协议> 暨对外投资的公告》。 二、最新进展情况 广州丹麓全体合伙人于近日正式签署《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙） 全体合伙人会议决议》。广州丹麓原有限合伙人广州南沙区科工创业投资基金有限公司 拟转让其持有的 5,000 万份额并退出合伙企业，其中分别转让 1,500 万和 1,000 万份额 至原有限合伙人于淼和雷雯，转让 2,500 万份额至新增的有限合伙人广州南沙科金控股 集团有限公司（以下简称"南沙科金"），包括公司在内的其他 ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汤臣倍健（300146） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏宏敏 | 联系电话：021-20262078 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：0755-23835259 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制评价报告、2023年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐 ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：汤臣倍健 保荐代表人姓名：魏宏敏 联系电话：021-20262361 保荐代表人姓名：曾劲松 联系电话：0755-23835259 现场检查人员姓名：魏宏敏、欧阳颢頔、胡欣 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-035 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回 购股份数量为 13,736,987 股，占本公告披露前一交易日公司总股本的 0.8077%， 最高成交价为 18.07 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，支付总金额为人民币 216,755,528.08 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公 司既定回购方案。 二、其他说明 1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定。 （1）公司未在下列期间回购股份： ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的 ...

446 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------| | 2024 年 03 月 28 日 \n汤臣倍健（ 300146.SZ ） \n益生菌表现亮眼，改革成效兑现可期 | 投资评级 | | 公司研究●证券研究报告 \n食品饮料 \| \n增持 -A( | 公司快报 \n其他食品Ⅲ \n首次) | | 投资要点 | 股价 | (2024-03-27) | | 16.81 元 | | 事件：汤臣倍健发布 2023 年年报。根据公告， 2023 年公司实现营业收入 94.07 | 交易数据 | | | | | 亿元，同比增长 19.66% ，实现归母净利润 1 ...

证券研究报告 公 2024年03月20日 司 报 告 汤臣倍健(300146) 行 业： 食品饮料/食品加工 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 17.36元 营收增长坚韧，费用投放持续 年 目标价格： 22.80元 报 点 事件： 评 基本数据 汤臣倍健发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 94.07 亿元，同比 总股本/流通股本(百万股) 1,700.76/1,129.90 增长19.66%；归母净利润17.46 亿元，同比增长26.01%。单 23Q4实现营 流通A股市值(百万元) 19,456.95 业收入为16.25亿元，同比下滑4.53%，归母净利润亏损1.55亿元。 每股净资产(元) 7.15 ➢ VDS新周期第一年，免疫类产品表现亮眼 资产负债率(%) 14.47 分品牌拆分，居民保健意识提升叠加聚焦主品牌策略，2023年公司主品牌 一年内最高/最低(元) 24.58/14.18 实现收入54.00亿元，同比增长21.58%。大单品健力多实现营收11.79亿 元，同比下滑 2.52%。2023 年益生菌国内品牌 Life-space 实现营收 4.45 股价相对走 ...