浙江佐力药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"母公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第七条 公司派出人员在子公司的职责： （一）依法行使相关权利，承担相关管理责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 作； （三）协调公司与子公司之间的有关工作； （四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责 ...

Core Points - The article outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Zhejiang Zoli Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to ensure stable corporate governance and protect shareholders' rights [1][2][4] Group 1: General Provisions - The system is established based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - It applies to directors (including independent directors) and senior management who leave due to various reasons such as term expiration, resignation, retirement, or dismissal [1][2] Group 2: Resignation Conditions and Effectiveness - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the board, with disclosure required within two trading days [2] - If a director's term expires without re-election, they automatically leave office from the date the shareholders' meeting resolution is passed [2] Group 3: Restrictions on Holding Office - Certain individuals are prohibited from serving as directors or senior management, including those with limited civil capacity, criminal convictions related to corruption, or those who have been declared unfit by regulatory bodies [2][4] Group 4: Transition Procedures and Unresolved Matters - Resigning directors and senior management must hand over all relevant documents and assets within five working days after their resignation becomes effective [4][5] - If significant matters such as major investments or financial decisions are involved, an audit committee may initiate a departure audit [5] Group 5: Obligations of Resigning Directors and Senior Management - Resigning individuals must fulfill all handover procedures and maintain their obligations of loyalty and confidentiality for two years post-termination [5][6] - They are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their term and cannot transfer shares within six months after leaving [6] Group 6: Accountability Mechanism - The board may take necessary actions to hold resigning directors and senior management accountable for any violations of commitments or actions that harm the company [6][7] - Individuals can appeal the board's accountability decisions within fifteen days of notification [7]

浙江佐力药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 （以下简称" 《上市规则》"） 、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《浙 江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公 ...

Core Points - The internal audit system of Zhejiang Zoli Pharmaceutical Co., Ltd. aims to standardize internal audit work, improve quality, and protect investors' rights [2] - The internal audit applies to all business activities related to corporate governance, financial reporting, and information disclosure across the company and its subsidiaries [2] - The board of directors is responsible for establishing and implementing the internal control system, ensuring the accuracy and completeness of related disclosures [3] Group 1 - The internal audit is defined as an evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [2] - The internal control process aims to ensure compliance with laws, improve operational efficiency, safeguard assets, and ensure fair and accurate information disclosure [2] - The audit committee, composed of independent directors, oversees the internal audit department and ensures its independence from the finance department [4][5] Group 2 - The internal audit department is required to have at least three dedicated personnel who possess necessary knowledge, adhere to ethical standards, and maintain independence [8] - The internal audit department must report to the audit committee and submit an annual audit work plan and report [7][8] - The internal audit should cover all business activities related to financial reporting and information disclosure, including sales, procurement, asset management, and human resources [19][20] Group 3 - The internal audit department is responsible for evaluating the integrity and effectiveness of internal controls, auditing financial data, and assisting in fraud prevention [15][16] - The audit committee must review the internal audit reports and ensure that any identified deficiencies are addressed promptly [10][13] - The internal audit department must conduct audits of significant transactions, including investments, asset purchases, and related party transactions, ensuring compliance with approval procedures [10][11][12]

浙江佐力药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江佐力药业股份有限公司（以下称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障总 经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举董事时，股东所持每一有表决 权股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的有表决权股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 浙江佐力药业股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江佐 力药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，特指非由职工 代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用本管理制度的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 ...

浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 公司审计委员会负责选聘会计 ...

浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长俞有强先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-046 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-048 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及 运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股 东利益的行为。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 ...