北京君正集成电路股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开 的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事 会秘书报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括：（一）公司董事、高级 ...

北京君正集成电路股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京君正集成电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，北京君正集成 电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名与薪酬委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、 高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行遴选、审核，提出建议， 并研究制订薪酬标准。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（指非独立董事） 职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名与薪酬委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬委员会设主任委员(召 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本 人自 2024 年 5 月 13 日担任公司独立董事，任职期间，对公司董事会各项议案本 人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。 2024 年度任职期内，本人应出席董事会会议次数 5 次，实际以通讯方式出 席会议次 ...

第一条 为进一步完善北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名 会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有注册会计师资格，或 ...

1、出席董事会情况 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任职期内，本人应列席股东大会会议次数 2 次，实际列席次数 2 次。 二、参与董事会各专门会议的履职情况 1、任职董事会各专门委员会履职情况 本人作为董事会提名与薪酬委员会召集人，任职期间严格遵守公司《董事会 提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对 其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极 与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理 人 ...

北京君正集成电路股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京君正集成电路股份有限公司（包括控股子公司， 以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求现行有效》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并 会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来，参照本制度执行。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发 布的《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另 一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影 响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用")，包括： 经营性 资金占用和非经营 ...

北京君正集成电路股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： 1 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 第一章 总则 第一条 为了规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.21 billion, a decrease of 7.03% compared to ¥4.53 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥366.20 million, down 31.84% from ¥537.25 million in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥311.95 million, a decline of 36.52% from ¥491.44 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥363.45 million, a decrease of 34.88% compared to ¥558.15 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥12.93 billion, an increase of 1.45% from ¥12.74 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥12.05 billion, up 2.23% from ¥11.79 billion at the end of 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.7604 for 2024, down 31.84% from ¥1.1156 in 2023[19]. - The total operating revenue for 2024 is ¥4,212,625,881.3, representing a decrease of 7.03% compared to ¥4,530,925,656.3 in 2023[77]. - Integrated circuit design revenue accounts for 99.82% of total revenue, with a total of ¥4,204,968,522.0, down 6.97% from ¥4,519,949,405.3 in 2023[77]. - The revenue from storage chips decreased by 11.06% to ¥2,589,491,950.4, which constitutes 61.47% of total revenue[77]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 481,569,911.00 RMB[5]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 366,202,096.74 CNY for 2024, with a proposed cash dividend of 48,156,991.1 CNY, representing 13.15% of the annual net profit[151]. - The company distributed a cash dividend of 2 CNY per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling 96,313,982.2 CNY, which is 15.22% of the cumulative net profit since its listing[151]. Operational Model and Structure - The company operates under a Fabless model, focusing solely on integrated circuit design without manufacturing facilities[13]. - The company has a total of three wholly-owned subsidiaries, enhancing its operational capabilities in the semiconductor industry[13]. - The company’s registered address is located in Haidian District, Beijing, indicating its strategic positioning in a technology hub[15]. - The company adopts a Fabless business model, outsourcing production while focusing on design and R&D, which allows for flexibility and efficiency in operations[40]. Research and Development - The company has developed a range of core technologies in embedded CPU, video coding, image signal processing, and AI algorithms, which significantly reduce design and production costs[38]. - The company is focusing on the development of high-performance, low-power chips, with ongoing R&D in neural network processor technology to meet increasing market demands for computing power[63]. - The company has a strong R&D foundation, with significant advancements in embedded CPU technology, video codec technology, and AI algorithm technology, enhancing its competitive edge in the market[49][50][52]. - The company is actively managing its fundraising projects to enhance R&D capabilities and product competitiveness, while being aware of potential market changes that could impact project effectiveness[139]. Market Trends and Opportunities - The global semiconductor market sales in 2024 are projected to reach approximately $627.6 billion, a growth of about 19.1% compared to 2023[29]. - The AI technology rapid development has significantly boosted the demand for integrated circuit products, particularly in high-performance computing and AI applications[28]. - The automotive, industrial, and medical sectors are anticipated to gradually recover from a two-year downturn, leading to increased demand for integrated circuit products as inventory levels decrease[44]. - The company is positioned to benefit from government policies supporting the integrated circuit industry, including tax exemptions and subsidies[30]. Risk Management - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and acknowledges potential operational risks, including product development and market expansion risks[4]. - The company faces risks related to product development, market expansion, new technology research, declining gross margins, and increasing labor costs, with strategies in place to mitigate these risks[130][132][134][135]. - Foreign exchange risks are present due to operations in multiple currencies, with the company monitoring exchange rate fluctuations to mitigate potential impacts on future operations[140]. - Tax obligations vary across different regions, and changes in tax regulations could increase the overall tax burden, affecting financial performance[141]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, continuously optimizing internal control mechanisms to enhance governance levels and ensure effective operation of the governance framework[152]. - The board of directors conducted a self-evaluation of internal controls, confirming no significant deficiencies in financial reporting controls as of the evaluation date[156]. - The company has a board of directors consisting of 11 members, including 4 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[159]. - The company actively engages with investors through various platforms, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[164]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,160, with 123 in the parent company and 1,037 in major subsidiaries[197]. - The professional composition includes 759 technical personnel, 122 sales personnel, and 50 production personnel, highlighting a strong focus on technical expertise[197]. - The company has established a fair and just compensation system that combines basic salary and performance bonuses, aligning employee interests with company performance[198]. - The company plans to increase its workforce by 10% to support growth initiatives in the upcoming year[182]. Product Development and Innovation - New product developments include a professional video processor T32 supporting dual and multi-camera systems, with various storage chip products in different stages of development, including 20nm, 18nm, and 16nm DRAM products expected to provide engineering samples by 2025[48]. - The company is focusing on expanding its product lines in automotive applications, particularly in embedded MPU chips and LED lighting control chips[92]. - The company is committed to innovation in embedded systems, with ongoing projects aimed at improving chip performance and efficiency[114]. - The company aims to enhance core technology research and development, focusing on CPU technology, video codec technology, AI algorithm technology, and high-performance memory technology to strengthen its competitive edge[126].

智通财经4月18日电，北京君正(300223.SZ)发布2024年年度报告，实现营业收入42.13亿元，同比下降 7.03%；归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，同比下降31.84%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利1元（含税）。 北京君正：2024年净利润同比下降31.84% 拟每10股派1元 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-016 北京君正集成电路股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规 定和 2023 年年度股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予 价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...