董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和 财务状况等事项。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 《2024 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计 委员会第十一次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-031 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-030 北京利德曼生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行 相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 4、会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 17 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容 如下： 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-027 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,402.84 万 元，其中购买结构性存款金额 5,000 万元、民生银行"流动利 D"产品 金额 2,402.84 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理 的额度。 三、投资风险分析及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-028 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况如下： | 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | | --- | | 交易方 | 产品名 | 类 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-029 北京利德曼生化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 为提升交流效率和针对性，以及做好中小投资者保护工作，广泛 听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，现提前向投资者征集相关问题。公司欢 迎广大投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）17:00 前，将关注的问题 通过"利德曼投资者关系"小程序中"利德曼 2023 年度网上业绩说 明会"界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题在信息披露允许范围内进行重点回答。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长王凯翔先生、副总裁 （代行总裁职责）丁耀良先生、副总裁兼董事会秘书张丽华女士、财 务负责人欧阳旭先生、独立董事张志谦先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://ww ...

2024年3月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期 赎回，具体情况如下： 公司收回本金 5,000 万元，取得收益 29.10 万元，与预期收益不存在 重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行"流动利 D"产品。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-026 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授 权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详 见公司《关于继续使用 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-025 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容 详见公司 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司将使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情 况如下： 交易方 产品 名称 类型 金额 （万 元） 起息日 到期 ...

北京利德曼生化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的更正公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-024 本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 28,199,722.94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 除上述更正内容外，原《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-021）的其他内容不变。 公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日披露了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2024-021）。因工作人员笔误，现就其中部分内容更正如下： 更正前： 二、对公司财务状况和经营成果的影响 本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 28,199,722,94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 更正后： 二、对公司财务状况和经营成果的影响 公司将在今 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥461,554,624.40, a decrease of 34.62% compared to ¥705,976,839.21 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,337,378.72, representing a significant increase of 127.26% from a loss of ¥56,271,757.90 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,792,995.16, up 128.55% from a loss of ¥30,795,564.33 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.07% to ¥130,796,495.28 in 2023, compared to ¥108,933,825.70 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.03, a turnaround from a loss of ¥0.10 per share in 2022, marking a 130.00% improvement[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,938,398,607.33, a decrease of 2.94% from ¥1,997,134,641.92 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.89% to ¥1,742,642,071.93 at the end of 2023, compared to ¥1,727,304,693.21 at the end of 2022[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥121,415,373.07 in Q4 2023, with a total revenue of ¥461,554,624.40 for the year[25]. - The company experienced a net loss of ¥8,429,255.51 in Q4 2023, despite positive net profits in the first three quarters[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.88%, a recovery from -3.13% in 2022[23]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 6,544,383.56 in 2023, a significant recovery from a loss of CNY 25,476,193.57 in 2022[29]. Market Position and Competition - The company’s revenue is primarily derived from biochemical and immunological reagent products, which are facing increased competition and price pressure from industry consolidation[5]. - The in vitro diagnostics market in China is projected to grow from CNY 169.8 billion in 2023 to CNY 242.8 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.4%[33]. - The biochemical diagnostic market in China was estimated at CNY 146 billion in 2022, with a compound annual growth rate of approximately 21% over the past six years[34]. - The company has a leading position in the domestic clinical biochemical testing reagent market, with its brand "Lide Man" recognized as a top brand[37]. - The in vitro diagnostic industry is characterized by strong demand and resilience, with limited seasonal or cyclical fluctuations[35]. - The company is actively expanding overseas markets, leveraging the growing influence of Chinese in vitro diagnostic manufacturers abroad[51]. Research and Development - The company emphasizes the need for continuous innovation in product development to maintain competitive advantage, with risks associated with high R&D costs and potential project failures[6]. - The company is actively investing in research and development for new products in molecular diagnostics and point-of-care testing (POCT) to expand its product line[35]. - The company has established multiple product development and technology innovation platforms, including biochemical and immunodiagnostic reagent development technology platforms[49]. - The company’s R&D expenses increased by 5.48% year-on-year to 36.87 million yuan, while sales expenses decreased by 22.07% to 93.59 million yuan[65]. - The company has a research and development team of 83 people, accounting for 15.43% of total employees, with 35 holding master's degrees or higher[58]. - The company is focusing on product upgrades and new product development, with significant advancements in diagnostic product sensitivity and stability[59]. - The company launched 6 new products in the immunodiagnostic reagent category, with a total of 31 projects at various stages of development[68]. - The company is currently in the product development stage for multiple immunoassay kits, including S100 protein, AFP-L3, and PIVKA-II, aiming to obtain medical device registration certificates and promote product launches[84]. Risk Management - The company faces risks related to accounts receivable collection due to economic conditions affecting downstream customers, which may lead to inventory impairment[9]. - The company is focused on enhancing its credit policies and contract management to mitigate accounts receivable risks[9]. - The company acknowledges the increasing demand for high-end professional talent in the industry, which poses challenges in talent retention and attraction[8]. - The company anticipates facing risks that could adversely affect its strategic goals and operational performance[127]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[131]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to performance[136]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[138]. - The company respects the rights of stakeholders and actively engages in social responsibility initiatives[139]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with a participation rate of 50.53%[142]. - The board of directors convened five meetings during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making[134]. - The supervisory board also held five meetings, maintaining oversight of the company's financial status and management actions[135]. Environmental Responsibility - The company has implemented a new wastewater treatment facility in 2021 to reduce pollutant emissions, ensuring compliance with environmental standards[189]. - The company has obtained a wastewater discharge permit valid until April 15, 2026, and a pollution discharge permit valid until October 28, 2027[187]. - The company’s wastewater discharge for chemical oxygen demand was 131 mg/L, which is below the standard limit of 1.3 tons annually[188]. - The company reported no instances of exceeding pollution discharge limits during the reporting period[188]. - The company has established an online monitoring system for wastewater treatment that is connected to the Beijing Ecological Environment Bureau[189]. - The company has committed to energy-saving measures, including replacing incandescent lights with LED lighting, which can reduce lighting electricity usage by over 30%[195]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 544,011,487 shares as of December 31, 2023[10]. - The total cash dividend amount represents 100% of the profit distribution total for the year[179]. - The company has established a long-term and sustainable shareholder return plan, with a review cycle of at least every five years[175]. - The company’s profit distribution plan has been approved by the shareholders' meeting, ensuring compliance with relevant regulations[176].

北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 北京利德曼生化股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和《北京利德曼 生化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计 报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审 ...