第一条 为适应中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 中文在线集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 中文在线集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于内部控制有关事项的说明 | 3 | 中文在线集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)002733 号 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线公 司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、中文在线公司对内部控制的责任 中文在线公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中文在线集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年占 | 2023 年占 | 2023 年偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生 | 用资金的 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 金额 | 利息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 | | | | | | | | | | | | 东 ...

中文在线集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件并 作废部分限制性股票的公告 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-015 二、本次限制性股票作废的依据、原因及数量 1、作废依据 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，本计划授予的限制 性股票自授予之日（2021 年 10 月 15 日）起满 31 个月后，满足归属条件的激 励对象可以在完成授予之日起未来 120 个月内分四期归属。第一个归属期的归 属期间为自授予之日起 31 个月后的首个交易日起至授予之日起 55 个月内的最 后一个交易日当日止，可归属数量占获授期权数量比例为 25%，自 2024 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日，可进行第一个归属期的限制性股票归属。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期公司需满足的业绩条件为：以 2020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第四次会议 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-012 中文在线集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量 76 人、注册会计师人数 427 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 157 人。 2023 年度收入总额（经 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2、关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司关联方 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以 ...

中文在线集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《中文在线集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效益及效率； (三)保障公司资产的安全。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 (二)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 (三)制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中文在线集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，中文在线集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中文在线集团股份有限公司董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于中文在线集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中文在线集团股份有限公司（以下简称 "中文在线"、"公司"）2016 年非公开发行 A 股项目的持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线非公开发行 股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。公司对募集资金采取 ...