扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履 行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于平，男，1967 年 7 月生，研究生学历，高级审计师。曾任扬州市审计局 审计事务所主任，扬州海昌新材股份有限公司独立董事。现就职于扬州汇诚联 合会计师事务所（普通合伙），任江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事，扬州 汇诚税务师事务所有限公司总经理，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董 事，江苏新扬新材料股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股 ...

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分委员进 行调整，公司董事、副总裁刘从宁先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委 员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，经董事长提名，选举董事 黄治国先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余委员保持不变。调整后，公司第 五届董事会审计委员会委员为于平先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、 黄治国先生（非独立董事），其中于平先生为主任委员。 特此公告。 证券代码：30 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次（截至上一年度末（即 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年末），公司募集资金已使用完 | | | 毕，募集资金专户均已注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次（事前或事后审阅会议议 | | | 案） | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次（事前或事后审阅会议议 | | | 案） | | （3）列席公司 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-023 具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司第四届董事会独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以及第五 届董事会独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分别向董事会提交 了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容请见 公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"扬杰科技"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第七次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉 路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、 ...

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-022 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 18：00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场方式召开。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-012 扬州扬杰电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂 区办公楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。 会议的召 ...

法律意见书 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 江苏泰和律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订） （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派颜爱中律师、唐勇律师（以下称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-011 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 58.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2023 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2023-071）。 根据《上市公 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-007 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；拟使用自有资 金购买安全性高、流动性好、风险等级在 R2 级及以下的理财产品，包括但不限 于大额存单、结构性存款、保本收益凭证及其他保本理财产品等。 单位：万美元 | 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基 | 12,726.86 | | | 及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装 | | | 2 | 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设 | 2,121.14 | | 3 | 补充营运资金及其他一般公司用途 | 6,363.43 | | | 合计 | 21,211.43 | 2、投资金额：拟使用不超过美元 2 ...