证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04030 鼎捷数智股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、预留授予限制性股票的授予价格：10.80 元/股（调整后） 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）限制性股票预留授予部分的第三个归属期归属条 件已经成就，同意按规定为符合条件的 11 名激励对象办理 19.8 万股第二类限制 性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 1、激励方式：本激励计划包括股票期 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04031 鼎捷数智股份有限公司监事会 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部 分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三 个归属期 11 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04039 鼎捷数智股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会同 意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%，授权期限为自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 提交 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价 ...

10派0.3元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5800 | 0.5600 | 3.57 | 0.5100 | | 每股净资产（元） | 8.09 | 7.68 | 5.34 | 6.9 | | 每股公积金(元) | 3.46 | 3.34 | 3.59 | 3.03 | | 每股未分配利润(元) | 3.60 | 3.17 | 13.56 | 2.79 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.31 | 22.28 | 4.62 | 19.95 | | 净利润(亿元) | 1.56 | 1.5 | 4 | 1.34 | | 净资产收益率(%) | 7.34 | 7.66 | -4.18 | 7.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8543.78万股，累计占流通股比： 31.72% ...

关于鼎捷数智股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5168 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 鼎捷数智股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 为了更好的理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 2024 年度年报披露之用，不得用作其他目的。 附件：鼎捷数智股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 上会师报字(2025)第 5168 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷数智股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及 ...

公司简称：鼎捷数智 证券代码：300378 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 5 | 二、声明 | | 三、基本假设 6 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 11 | | | （一）本激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的说明 11 | | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 12 | | | （三）本激励计划预留授予部分第三个归属期归属的具体情况 16 | | | （四）结论性意见 17 | | | 六、备查文件及咨询方式 18 | | | （一）备查文件 18 | | | （二）咨询方式 18 | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、鼎捷数智：指鼎捷数智股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案修正案）》。 3. 股票期权、期权：公司授予 ...

二〇二五年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 的法律意见书 致：鼎捷数智股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受鼎捷数智股份有限公司（以 下简称"鼎捷数智"或"公司"）的委托，担任鼎捷数智 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相关事项进行了核查和 验证，本所律师现就本次激励计划限制性股票预留授予部分第三个归 ...

鼎捷数智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5167 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5167 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普 ...

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5166 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 5166 号 一、审计意见 我们审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"贵公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎捷数智，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,330,672,885.70, representing a 4.62% increase compared to ¥2,227,739,993.94 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥155,644,375.93, a 3.59% increase from ¥150,255,339.32 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥137,713,998.31, which is a 13.18% increase from ¥121,676,920.59 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,395,318,023.29, reflecting a 3.88% increase from ¥3,268,458,398.25 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.58, up 3.57% from ¥0.56 in 2023[26]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥49,925,997.81, down 53.85% from ¥108,183,111.61 in 2023[26]. - The company received government subsidies amounting to ¥15,184,219.05 in 2024, compared to ¥24,658,646.91 in 2023[32]. - The weighted average return on equity decreased to 7.34% in 2024 from 7.66% in 2023[26]. - The gross profit margin for the software service industry was 58.25%, a decrease of 3.66% compared to the previous year[103]. Business Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its customer base beyond the manufacturing and distribution sectors to mitigate risks associated with macroeconomic fluctuations[13]. - The company emphasizes the importance of AI and IoT technologies in its new industrial internet platform, aiming to enhance automation and intelligent processes[19]. - The company aims to leverage cloud computing and internet technologies to optimize resource utilization among enterprises[19]. - The company is focusing on digital transformation, aligning with national guidelines to enhance operational efficiency and decision-making through data utilization[36]. - The company is positioned as a leading provider of data and intelligent solutions, focusing on digital transformation across four major categories: R&D design, digital management, production control, and AIoT[44]. - The company is actively expanding its software localization efforts, adapting its products to meet domestic operating system and database requirements[49]. - The company is focusing on industry-specific solutions to address unique challenges in sectors such as semiconductor, automotive, and high-tech electronics[51]. - The company focuses on AIoT business, providing IoT data collection, industrial equipment digital upgrades, and automation planning for manufacturing enterprises[52]. - The company aims to enhance its digital transformation capabilities through the development of the Dingjie Athena platform, integrating various AI models[86]. Research and Development - The company has a research and development team of 1,743 people, representing 34.08% of its total workforce, with R&D investment reaching 333.2 million yuan in 2024, a compound annual growth rate of 15.13% over the past five years[71]. - The company has developed a next-generation Product Lifecycle Management (PLM) platform that integrates AI technology, enhancing product innovation and lifecycle management capabilities[48]. - The company has established a comprehensive R&D system to ensure reliable measurement of development phase expenditures, supporting the capitalization of R&D projects[128]. - The company’s R&D spending capitalization rate increased significantly to 50.00%, reflecting deeper project development and resource investment[123]. - The company capitalized R&D expenses of approximately ¥132.86 million for the new industrial internet platform project, which started in October 2022 and is expected to conclude by September 2026[125]. Market and Industry Trends - The digital economy strategy is expected to drive growth, with policies promoting the integration of digital technology and the real economy[35]. - The PaaS market in China is expected to grow rapidly, with a projected market size of 145.78 billion yuan by 2026[40]. - The global AI Agent market is forecasted to grow from 5.29 billion USD in 2024 to 216.8 billion USD by 2035, with a compound annual growth rate of 40.15% during the forecast period[43]. - In 2024, China's total foreign direct investment is projected to reach 1,159.27 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 11.3%[38]. Governance and Compliance - The company maintains a decentralized shareholding structure with no controlling shareholder, ensuring independent decision-making and operations[165]. - The company has established various committees within the board to enhance governance and decision-making processes[166]. - The board of directors and independent directors strictly adhere to regulations and actively participate in training to enhance governance and operational standards[168]. - The company has established independent financial departments and systems, ensuring autonomous financial decision-making and compliance with accounting standards[172]. - The company has a strong focus on compliance and information disclosure in its capital operations, overseen by the Secretary of the Board[186]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,114, with 1,491 in the parent company and 3,623 in major subsidiaries[197]. - The salary expenses for employees amounted to 1.364 billion yuan, accounting for 65.35% of the total operating costs[200]. - The company has established a compensation policy that emphasizes fairness, competitiveness, and incentives to enhance operational efficiency[199]. - The company has a structured salary system that combines position levels with salary bands to provide growth opportunities for employees[200]. - The company has set up a remuneration and assessment committee to evaluate the performance of directors and senior management[199]. Strategic Partnerships and Investments - The company has a strong focus on digital transformation and strategic capital operations, successfully attracting strategic investors like Foxconn[179]. - Strategic partnerships and investments totaled nearly 50 million CNY, aimed at enhancing ecosystem collaboration[94]. - The company is focused on expanding its overseas strategic layout to accelerate growth[154]. - The company plans to increase investment in overseas markets, particularly in Southeast Asia, to accelerate growth and enhance local services[155]. Shareholder Engagement - The company held several shareholder meetings, with attendance rates of 27.53% for the first temporary meeting, 28.64% for the annual meeting, and 29.55% for the second temporary meeting in 2024[173]. - The total shareholding of the current board members increased from 2,296,000 to 2,683,000 shares, reflecting a net increase of 387,000 shares[176]. - The company’s remuneration for directors, supervisors, and senior management is determined based on performance and approved by the board and shareholders[187].