Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [5]. Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan, demonstrating confidence in long-term development and enhancing investor engagement [5]. - The company is one of the most modern and large-scale producers of battery-grade lithium hydroxide globally, with a core management team possessing extensive industry experience and strong operational capabilities [5]. - Despite a significant decline in lithium prices in 2023, the company benefits from increased lithium salt production capacity and flexible procurement and sales strategies, ensuring stable profits [5][6]. - The company has established long-term partnerships with well-known domestic and international clients in its anti-static ultra-clean technology and medical device businesses, which are expected to contribute positively to future performance [5][6]. Summary by Sections Event Description - The company has outlined measures regarding its main business development, share repurchase, historical dividends, and investor relations management, reflecting its long-term growth confidence [5]. Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1.65-1.75 billion yuan for 2023, a year-on-year decrease of 73.43%-74.95% [5]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 1.363-1.463 billion yuan, a year-on-year decrease of 77.67%-79.19% [5]. - The average price of battery-grade lithium hydroxide in 2023 is expected to be 263,300 yuan per ton, down 44% quarter-on-quarter, while battery-grade lithium carbonate is expected to average 258,800 yuan per ton, down 46% quarter-on-quarter [5]. Production Capacity and Expansion - The company has actively planned lithium battery material production capacity, with operational bases established in Yibin, Meishan, and Yichun [6]. - The Tianhua Times project has reached an annual production capacity of 60,000 tons of battery-grade lithium hydroxide, while the Weinan Lithium Industry project is expected to reach 25,000 tons by December 2023 [6]. - The company has signed a project investment contract to build lithium battery material production lines in Meishan, with a total investment of 5 billion yuan [6]. Supply Chain and Customer Relationships - The company has secured long-term supply agreements with several lithium spodumene suppliers and is actively expanding its customer base, including international clients [6]. - The company maintains strong relationships with leading downstream enterprises, ensuring the absorption of new lithium salt production capacity [6]. Market Outlook - The company is expected to benefit from an improved supply-demand balance in the lithium market, which may support a recovery in profitability [6].

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-005 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于推动公司"质量回报双提升"行动方案的公告 公司医疗器械产品主要为自主式、安全式注射器、高压注射器、高压注射管 路系统及医疗装备，公司全资子公司无锡市宇寿医疗器械有限公司是世界卫生组 织（WHO）认证的自毁式注射器生产企业，并被选为联合国儿童基金会疫苗用 自毁式注射器的合格生产商之一，多种规格产品分别获得世界卫生组织的 PQS 评定及取得欧盟 CE 认证、美国 FDA510(k)认证等多项国际认证。 公司将保持战略定力，守正创新，深耕主业，做实产业，积极培养核心竞争 力，提升经营管理水平，成为行业内的领先企业，以优异的经营业绩为投资者带 来长期可持续的回报。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升 上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的 指导思想，坚持"以投资者 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-004 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.5元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-07 ...

Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-002 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30。 2、网络投票日期和时间：2024 年 1 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为苏州天华新能源科技 股份有限公司（以下简称"天华新能"或"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等要求，对天华新能进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 保荐代表人签字：_________________ _____________________ 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 本次培训的主题为创业板上市公司的现金分红、股份回购、重大资产重组、 向特定对象发行可转换公司债券购买资产及相关公司治理、信息披露等内容，主 要结合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上市公司向特定对象 发行可转换公司债券购买资产规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | √ | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 | | √ | | 和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段 | | | | （1）查阅公司募集资金管理制度和募集资金三方监管协议； | | | | （2）取得并查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账；查阅公司定期报告及募集资金使用相 | | | | 关的信息披露文件； | | | | （3）对公司董事会秘书进行访谈； | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 | ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-001 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.5元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购 ...

关于控股股东暨实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东暨实 际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押登记手续。 具体事项如下： | | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 东或第 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | 是否 | 为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 称 | | 一大股 | 量(股) | 股份 | 股本 | 为限 | 补 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 充 | | | | | | | | 一致行 | | (%) | (%) | | 质 | | | | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | | ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二三年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定 ...