苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二五年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》, 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事龚菊明先生、黄学贤先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事龚菊明先生、黄学贤先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 苏州天华新能源科技股份有限公司 报告人： ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 他重大事项符合法定程序，合法有效。 二、2024年度履职概况 （一）独立董事专门会议履职情况 2024年度，独立董事专门会议共召开了2次会议，本人参加了全部会议。根据《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人就公司 独立董事2024年度述职报告 本人黄学贤作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024 年度忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，积极发挥独立董事及各专业委员会的作用。现将本人2024年度 履行独立董事的职责情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司第六届董事会共召开了9次会议， ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件和《苏州天华新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规 则。 苏州天华新能源科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司应在保证股东大会合法、有效的前 提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股 东大会的比例。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东的权利与 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州天华新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件，并按照《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程的 规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人龚菊明作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护 公司及股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司第六届董事会共召开了9次会议，本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 龚菊明 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 20 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第二十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-028 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-015 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，作出《2024 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度审计报告》 公司 2024 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-014 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2024年度总裁工作报告》 董事会审议了公司总裁提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2024 年度的各项经营目标。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-019 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 二、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为 579,485,495.35 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照 2024 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,948,549.54 元，加上年初未分配利润 872,782,472.36 元，减去2024 年度实施分配 2023 年度现金分红派发的831,337,158.00 元，母公司 2024 年度可供股东分配利润为 562,982,260.17 元。 鉴于公 ...