证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-048 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范 性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案 及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第四届董事会第十二 次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独 立董事一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、 规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益、违反相关规定的情形。 二、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 因此，我们一致同意对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予的股票期权行权价格进行调整。 四、关于向控股子公司增资暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次公司向关联方共同增资暨关联交易事项为进一步扩 大控股子公司苏州 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 因此，我们一致同意公司向控股子公司增资暨关联交易的事项，并同意将此 议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十二次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第四届董事会第十二 次会议审议事项发表事前认可意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见 我们与公司就向控股子公司增资暨关联交易的事项进行了事前沟通，经核查， 一致认为：公司本次向控股子公司增资暨关联交易事项可以扩大苏州天孚之星科 技有限公司的海外投资规模，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体经营 能力，促进公司长期战略发展目标的实现。本次关联交易定价遵循公平、公正、 公开的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 徐飞： 2023 年 8 月 22 日 ZHOU, ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 孚 光 通 信 股 份 有 限 公 司 2018 年 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之调整 首 次 授 予 的 股 票 期 权 行 权 价 格 及 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 调 整 授 予 价 格 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 26 7 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股 票激励计划之调整首次授予的股票期权行权价格及 2021 年限制 性股票激励计划之调整授予价格的 法律意见书 第一部分 律师声明事项 1.本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 2.本所已严格履行法定职责，遵循了 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月 30 日期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 其他关联方及其 附属企业 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 总计 - - - - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-052 苏州天孚光通信股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公 司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格，现将具体内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | 其他（线上通讯会） 参 与 单 位 名 称 Blackrock、Pleiad Investment、安信证券、百年人寿、宝骅 （ 排 名 不 分 先 投资、北京鸿道投资、博荣资本、博远基金、大成基金管理有 后） 限公司、淡水泉投资、德邦证券股份有限公司、东北证券、东 财基金、东方证券、东证资管、方圆基金、富国基金、富荣基 金、格林基金管理有限公司、光大保德信基金、光大控股、光 大证券、广发基金、广发证券、广州银行、国华人寿、国联安 基金、国融基金、国盛证券、国泰君安证券、国投瑞银基金、 国新国证基金、国信证券、海富通、海通、宏利基金、泓德基 金、鸿衍投资、花旗 Citi、华安证券、华泰保兴基金、华夏基 金、汇丰晋信基金、汇丰前 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥286,990,129.38, representing a 1.50% increase compared to ¥282,751,462.83 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥92,136,784.60, an increase of 11.14% from ¥82,898,306.66 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 286,990,129.38, an increase of 1.4% compared to CNY 282,751,462.83 in Q1 2022[16] - Operating profit for Q1 2023 reached CNY 108,471,292.89, up from CNY 97,615,173.85 in the same period last year, reflecting a growth of 11.5%[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 92,136,784.60, compared to CNY 82,898,306.66 in Q1 2022, representing an increase of 11.5%[17] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 91,671,067.86, compared to CNY 80,518,514.40 in Q1 2022, an increase of 13.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 16.78% to ¥139,088,576.39, up from ¥119,102,539.15 in the previous year[3] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was 139,088,576.39, up from 119,102,539.15 in the same period last year, indicating an increase of about 16.8%[19] - Cash inflow from investment activities reached 1,039,148,577.10, compared to 732,191,568.92 in the previous year, marking an increase of approximately 42.0%[20] - Cash outflow for investment activities decreased to 387,589,817.85 from 844,449,182.41, a reduction of about 54.2%[20] - The net cash flow from financing activities was 55,411,098.00, compared to 0.00 in the previous period, indicating a positive shift in financing[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥3,020,530,289.54, reflecting a 4.12% increase from ¥2,900,921,125.63 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to CNY 249,327,684.24 in Q1 2023 from CNY 263,905,116.05 in Q1 2022, a reduction of 5.6%[15] - The company's total equity increased to CNY 2,771,202,605.30 in Q1 2023 from CNY 2,637,016,009.58 in Q1 2022, reflecting a growth of 5.1%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,351[9] - The largest shareholder, Suzhou Tianfu Renhe Investment Management Co., holds 38.95% of shares, totaling 153,469,829 shares[9] - The company has a total of 56.54% of shares held by the top ten shareholders, indicating a concentrated ownership structure[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 15.79% to ¥3,117.04 million, driven by higher investment in R&D projects[7] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 31,170,370.67, up from CNY 26,920,796.05 in Q1 2022, indicating a growth of 15.5%[16] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.2339, a 10.33% increase from ¥0.2120 in the same period last year[3] - Basic earnings per share for Q1 2023 increased to 0.2339 from 0.2120 in the previous period, representing a growth of approximately 9.0%[18] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 16,345,541.66 in Q1 2023 from CNY 14,057,882.08 in Q1 2022, indicating a rise in net profit[17] - Other comprehensive income for Q1 2023 was reported at CNY -449,526.87, compared to CNY -3,081,385.30 in Q1 2022, showing an improvement[17] Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 125.17% to ¥151,451.72 million due to the redemption of financial products and net cash inflow from operating activities[5] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,514,517,245.09 from RMB 672,609,928.35 at the beginning of the year, representing a significant growth[13] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to 1,514,517,245.09, significantly up from 521,649,025.26 in the previous year, reflecting an increase of approximately 189.0%[20]