潮州三环（集团）股份有限公司 随着 AI 技术、新能源等领域的蓬勃兴起，市场对公司 MLCC 等产品的需求呈 现恢复态势。2024 年度，公司实现营业收入 73.75 亿元，同比增长 28.78%；实 现归属于上市公司股东的净利润 21.90 亿元，同比增长 38.55%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19.32 亿元，同比增长 58.22%。公司 将坚持"材料+"的产品战略，紧跟市场发展动态，积极挖掘车载、手机及工控 等领域的新市场潜力，积极拓展用户市场，为电子元器件的高质量发展贡献一份 力量。 二、创新驱动，攻坚克难 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-18 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主 体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，潮州三环（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于"质量回报 双提升"行动方案的公告》，于 2024 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-09 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定执行。 特别提示： 公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要 求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司当期及前期的营业 收入、净利润、净资产不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-08 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八 次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂 旭先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-07 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会在审阅《2024 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-12 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年 4 月 10 日总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 0 股后的股本 1,916,497,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。 2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次 利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 法定公积金、提取任意公积金的情况。 4、2024 年度现金分红情况 本次年度利润分配 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0132 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三环集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（ ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0131 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 募集资金投资项目延期的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三环集团本次募集资金投资项目延期事项进行了专 项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0214 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称三环集团)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 三环集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...