潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 1 | 1 | P | | --- | --- | --- | | | . | | | 1 | | | 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的独立性 2 第八条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规和《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-12 （一）机构信息 潮州三环（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，提供报表审计、 净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层 与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 20 ...

二零二四年四月 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-04 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计 ...

潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 29 日公布，为便于广大投资者进一 步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17： 00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度 业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李钢先生、独立董事苏彦奇先 生、财务总监王洪玉女士及董事会秘书吴晓淳女士。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。 证券代码：30 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 温学礼，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 3 月毕业于清华大学无线电电子学系专业；曾任 707 厂技术员、第四机械工业部四局工程 师、电子部元器件局元件处副处长、中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总 经理，中国电子元件行业协会理事长；2017 年至今，任中国电子元件行业协会名誉理 事长；2019 年至今，任山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今， 任大连达利凯普科技股份公司独立董事。2023 年 6 ...

CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会审计委员会工作细则 二零二四年四月 潮州三环（集团）股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了强化潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《潮州 三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，现将潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和会计师事务所具有 A 股证券相关 业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青先生，截至 2023 年 12 月 3 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，潮州三环（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况 报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-11 潮州三环（集团）股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,87 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，经审慎核查，就三环集团 2023 年度内部控制评价报 告发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅三环集团内控相关制度、复核三环集团信息披露文件、与 公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的 内部控制评价报告进行了核查。 二、三环集团 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按 ...