湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指法律、法规和证券 监管部门要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券 监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按 规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 第四条 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-046 中审众环作为公司 2023 年度审计机构，原指派洪权、李建国为签字会计师， 为公司提供财务审计、内部控制鉴证等相关服务。鉴于原签字会计师李建国因内 部工作调整原因，不再继续担任 2023 年度审计工作的签字会计师，中审众环现 指派洪权、王奇运为签字会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 二、本次变更签字注册会计师信息 1、基本信息 王奇运，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2014 年开始工作并一 直从事上市公司审计业务，2019 年开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上 市公司审计报告。 2、独立性及诚信记录 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续 ...

关于本报告 董事长致辞 关于我们 提升 ESG 管理 守护绿色家园 贡献社会价值 深耕公司治理 展望 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： "久之洋""公司""本公司""我们"指湖北久之洋红外系统股份有限公司 "集团公司"指中国船舶集团有限公司 报告可靠性保证 关于本报告 报告范围 本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第一份社会责任报告（ESG 报告）。 本报告展现湖北久之洋红外系统股份有限公司及其子公司在运营过程中，在环境、社会及公 司治理等责任领域作出的实践和绩效。 时间范围 报告时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。 编制依据 公司保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容真实性、准确性和完整性负责。 报告获取及延伸阅读 载本报告的电子文档。 报告语言为中文简体，您可以登录久之洋网站 https://www.hbjir.com 或关注久之洋公众号下 湖北久之洋红外系统股份有限公司 1 2022 社会责 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-44 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 （1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公司）2023 年度因业务需要，将 与关联方华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 、风帆有限责任公司新能 源分公司、中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研究所、中船（厦门）海陆智能 科技有限责任公司发生总金额不超过 36,060 万元的日常关联交易。具体内容详 见公司于 2023 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关 于 2023 年度日常关联交易预计的公告 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖 北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》《湖北久之洋红外系统股份有 限公司独立董事工作制度》等文件规定，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋，在仔细阅读有关材料和充分 核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于新增 2023 年度日常关联交易预计 事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 本次新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经 营和实际业务发展需要，就 2023 年可能新增的关联交易情况作出的合理预测， 本次新增日常关联交易定价遵循"平等、自愿、公平"原则，交易价格以市场公 允价格为基础经由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及其他非关联 股东 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为强化湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、风险防控， 确保董事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督， 提高公司的管理效率和工作效率，并进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计与风险委员会，并制订本工作细则。 1.2 审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，以及公司风险识别、防范与管理工作，为董事会决策 提供咨询意见和建议，对董事会负责。 1.3 董事会办公室负责审计与风险委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 公司内审部门由审计与风险委员会直接领导，是审计与风险 委员会的日常办事机构。审计与风险委员会 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保董事会的有 效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格、选择标准和程序 进行审查并提出建议，对董事会负责。 2.1 提名委员会成员由五名董事（独立董事占多数）组成， 由董事会选举产生。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会委任。 2.3 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》 《公司章程》规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。 2.4 提名 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为建立、完善包括董事、监事、高级管理人员在内的 各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》及其他有关规定,制订本 工作细则。 1.2 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级 管理人员是指按照公司章程规定的由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书以及财务负责人。 1.3 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取 的包括基本工资、考核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 1.4 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 1.5 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络 和会议组织等工作。 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常办事机构。 薪酬与考核委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部 门或人为其提供工作支持。 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，董事王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事 长邵哲明主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-043 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 在关联董 ...