深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘和国现就提名祝理力为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳冰川网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳冰川网络股份有限公司第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十六次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-056 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届 选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳冰川网络股份有限公司 | 年半 | 2024 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 | 年半年度占 | 年度占用 | 年半 | 年半 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 非经营性资金占 | 占用形 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 资金的利 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 占用性质 | 用 | 成原因 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 企业 | | | | | | | | | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁振超作为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人刘和国提名为深圳冰川网络股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_祝理力_作为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人刘和国提名为深圳冰川网络股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-055 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事认真审议了《2024 ...

深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程 的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | | 231,329,610 元。 | 234,303,330 元。 | | 2 | 第二十一条 公司股份总数为 231,329,610 | 第二十一条 公司股份总数为 234,303,330 | | | 股，公司的股本结构为：普通股 231,329,610 | 股，公司的股本结构为：普通股 234,303,330 | | | 股，其他种类股零（0）股。 | 股，其他种类股零（0）股。 | 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，除上述修订条款外， 《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构 核定为准。 深圳冰 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-061 深圳冰川网络股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日 召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举陈建先生为公司第 五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 陈建先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过 之日起三年。 特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 附：第五届监事会职工代表监事候选人简历 陈建先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入冰川网络， ...

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘和国现就提名袁振超为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳冰川网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...