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三超新材:独立董事专门会议工作制度
2024-03-18 10:14
南京三超新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《南京三超 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后,方可提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 ...
三超新材:独立董事2023年度述职报告(余刚)
2024-03-18 10:14
南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立 董事,在 2023 年度担任公司独立董事期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,在报告期内,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,并前 往公司开展现场工作,督促公司规范运作,维护公司股东,特别是中小股东的合 法权益,充分发挥了独立董事的作用。同时,发挥自己的专业优势,积极关注和 参与研究公司的发展,为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人余刚,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,材料 科学与工程专业毕业,注册会计师;1999 年至 2000 年任南京三建集团有限公司 质检员;2000 年至 2003 年任江苏永诚会计师事务所有限公司审计助理;2003 年至 2006 年任江苏弘业期货有限公司内部稽核; ...
三超新材:关于监事会换届选举的公告
2024-03-18 10:14
公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》,公司监 事会同意提名戴超先生、田晓庆先生为公司第四届非职工代表监事候选人(候选 人简历见附件)。 证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-018 南京三超新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司(以下简称"三超新材"或"公司")第三届 监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。 田晓庆,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高分 子材料科学与工程专业毕业;2010年加入公司,负责编制新产品研发目标,制定 项目的计划并监督实施,负责工艺文件、技术文件的制定与保管等工作;2010 年至2012年任技术员,2012年任公司研发主管。2 ...
三超新材:南京三超新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(余刚)
2024-03-18 10:14
如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-028 □√ 是 □否 声明人余刚作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股份 有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □否 如否,请详细说明:____ ...
三超新材:独立董事2023年度述职报告(党耀国)
2024-03-18 10:14
南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的 独立董事,在 2023 年度担任公司独立董事期间,严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,在报告期内,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,并前 往公司开展现场工作,督促公司规范运作,维护公司股东,特别是中小股东的合 法权益,充分发挥了独立董事的作用。同时,发挥自己的专业优势,积极关注和 参与研究公司的发展,为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人党耀国,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,管 理科学与工程专业毕业,教授、博士生导师;1982 年至 2003 年任河南农业大学 系主任,2003 年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...
三超新材:关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
2024-03-18 10:14
南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年度报告全文及摘要 已于2024年3月19日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况,公司定于2024年3月27日(星期三)15:00-17:00在"价值在线" (www.ir-online.cn)举办南京三超新材料股份有限公司2023年度业绩网上说明会, 与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 一、、说明会召开的时间、地点和方式 (1)会议召开时间:2024年3月27日(星期三)15:00-17:00 (2)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) (3)会议召开方式:网络互动方式 证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-025 南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资者参加方式 (1)联系部门:证券部 (2)电话:0511-87357880 (3)传真:0511-87287139 (4)邮箱:zhangss@diasc.com.c ...
三超新材:董事会决议公告
2024-03-18 10:14
证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-011 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议,会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人,其中姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召 集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定,会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决,形成以下决议: (一)审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》的规 ...
三超新材:关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告
2024-03-18 10:14
南京三超新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值, 南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳 证券交易所等相关规定,对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减 值准备及核销。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-024 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对 合并报表范围内的 2023 年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股 权投资、无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定 了需计提资产减值准备的资产项目;对部分应收账款及其他应收账款进行了核销, 对固定资产进行了清理。本次计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值损失 共计 11,079,052.56 元,核销资产 13,020,243.78 元,具体 ...
三超新材:关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
2024-03-18 10:14
证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度及预计担保额度的议案》,该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要,保证公司经营活动中融资业务 的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的 综合授信,包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用 证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务;同时,公司拟为合并 报表范围内子公司于 2024 年度预计提供合计不超过 6.5 亿元人民币的担保额度, 担保范围包括但不限于申请融资业务(含融资租赁)发生的融资类担保以及日常 经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 实 ...
三超新材:2023年度监事会工作报告
2024-03-18 10:14
南京三超新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,南京三超新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定, 本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作, 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督,充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用,切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2023 年度工作情况如下: 一、2023 年度监事会总体工作情况 2023 年全年,公司监事会共召开了 7 次全体会议,会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具 体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三届十四次 | 2023年1月13日 | 2023年1月13日 | ...