特此公告。 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称"江苏三超"）的通知，因经营发展的 需要，江苏三超完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了句容市行政审批 局换发的《营业执照》，具体登记信息信息如下： 1、统一社会信用代码:91321183088654526Y 8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学 材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 一般项目：金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-005 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司 3、类型：有限责 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-004 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有 限公司（以下简称"广发证券"）办理了质押业务，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 邹余耀 是 90.00 1.93 0.79 高管锁 定股 是 2024/2/6 2024/4/17 广发证券股 份有限公司 补充 质押 1、本次股份质押基本情况 | | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-003 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司增资完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放 弃优先认缴出资权的议案》。为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以 下简称"江苏三晶"）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶新增 注册资本 2,200 万元。江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合 伙）认缴出资 600 万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,600 万元。本次增资完成后，江苏三晶注册资本增加至 7,200 万元，公司持有 江苏三晶的股权比例为 51.53%，仍为江苏三晶的控股股东。该事项不会导致公 司合并报表范围发生变化。 6、注册资本：7200 万元整 7、成立日期：2021 年 12 年 24 日 8、一般项目：非金属矿物制品制造； ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-001 南京三超新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《南京三超新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-074 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资暨公 司放弃优先认缴出资权的议案》。具体情况如下： 一、放弃权利事项概述 为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"或子 公司）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶拟新增注册资本 2,200 万元。基于公司发展战略考量，公司拟放弃江苏三晶本次增资扩股的优先 认缴出资权，江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"悦原投资"）认缴出资 600 万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南京晶英"）认缴出资 1,600 万元。 公司董事会同意悦原投资、南京晶英向江苏三晶增资，并放弃对江苏三晶本 次增资的优先认缴出资权。 本次增资完成后，江苏三晶注 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-073 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培、李寒松、余刚、党耀国通讯参会。会 议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》 公司放弃本次优先认缴出资权，是基于公司目前经营情况、发展战略，综合 考虑江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"）自身发展需要做出的 谨慎决策。本次增资扩股事项，一方面有利于推动公司在半 ...

国枫律证字[2022]AN261-6号 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二批预留授予事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二批预留授予事项的 Grandway Law Offices 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-6号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 致：南京三超新材料股份有限公司 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京三超新材料股份有限公 司（以下简称"三超新材"或"公司"）委托，担任三超新材2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 1 同日，公司独立董事对本次授予事项发表同意的独立意见。 一、本次授予的批准和授权 2．2023年12月22日，三超新材召开第三届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》，并对董事会 确定的本 ...

南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单 （预留授予日） 2023 年 12 月 22 日 注 1：本次授予的预留限制性股票激励对象无公司董事、高级管理人员、持股 5%以上 股东。 注 2：上述激励对象通过本次股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 注 3：激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会将员工放弃认购的限制性股 票份额直接调减或调整到预留部分或在其他激励对象之间进行分配和调整。激励对象在认购 限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 南京三超新材料股份有限公司董事会 一、第二批预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示： | 激励对象类别 | 获授的限制性股 | 占预留授予总 | 占目前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 票份额（万股） | | 量比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | / | / | / | / | | 二、核心技术/业务人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工 | | | | | 核心技术/业务人员、对公司经营 业绩和未来发 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-071 南京三超新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划第二批预留授予的议案》。公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第二批预留授予的激励对象是否符合授予条件及激励对 象名单进行了核查，核查意见如下： 本次激励计划预留授予的激励对象符合公司 2022 年第四次临时股东大会审 议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要规定 的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激 励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 3、最近 1 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-069 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十次会议，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、董事会确定的第二批预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》有关授予日的相关规定。公 司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的预留授予 条件已经 ...