江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董 事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信等方式通知全 体董事，经全体董事同意，公司于 2023 年 8 月 21 日取消部分议案，以电子邮件 的方式发出董事会补充通知。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

我们作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等公司治理制度 的有关规定，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文，接江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》签字页） （本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》签字页） 敖静涛 陈 坚 谢首军 一、对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况 的独立意见 我们作为公司的独立董事，对2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用 资金和对外担保情况进行了认真了解与核查，现发表以下独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况； 2、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-052 江龙船艇科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理晏志清先生，董事 会秘书席方远先生，财务总监伏文平先生，独立董事敖静涛先生，保荐代表 人胡涛先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 8 月 30 日前访问网 https://eseb.cn/17nIkMwlRV6 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及其摘要已于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-051 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了 《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证专款专用。 2021年12月1日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份有 限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、广发银行股份有限公 司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募集 资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-049 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监 事：肖丹女士。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信等方 式通知全体监事，经全体监事同意，公司于 2023 年 8 月 21 日取消部分议案，以 电子邮件的方式发出监事会补充通知。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形 成如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 监事会认为，董事会 ...

江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用 资金占 用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额(不含利息) 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 前控股股东、实际 控制人及其附属企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 其他关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-047 江龙船艇科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度 的议案》，为解决公司子公司业务发展的资金需求，公司拟对合并报表范围内子 公司澳龙船艇科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，同时授权 公司董事长签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东大会通 过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-046 江龙船艇科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度 的议案》，为解决公司子公司业务发展的资金需求，公司拟对合并报表范围内子 公司澳龙船艇科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，同时授权 公司董事长签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东大会通 过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。 二、担保进展情况 公司于 2023 年 2 月 27 日与招商银行 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-004 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 线上会议 | | | | | 银河证券研究所、东吴证券研究所、东北证券研究所、天风证券研 | | 参与单位名称 | | | | | | 究所、火眼资本、鹏华基金、财通基金、华安基金、农银汇理基金、 | | 及人员姓名 | | | | | 浦银安盛基金、摩根资产、交银施罗德 | | | 时间 | 2023 年 05 月 11 日 - | 月 24 日 | | 地点 | 中山、上海、线上会议 | | | 上市公司接待 | ...