江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 经核查独立董事于北方、陈和平、陈建忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况表》，就公司现任独立董事于北方、陈和平、陈建忠的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈建忠，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专 职律师。工作期间历任诺亚控股有限公司律师，现任上海汉盛（张家港）律师事 务所律师。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，本人亲自积极参加公司 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席董事会、股东 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈和平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂 会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所所长，现任苏州天和会计师 事务所有限公司执行董事主任会计师、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董 事、苏州华芯微电子独立董事，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况 ...

前十大流通股东累计持有： 794.87万股，累计占流通股比： 10.61%，较上期变化： -26.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 施美华 | 337.20 | 4.50 | 不变 | | 谢晓兵 | 149.01 | 1.99 | 4.19 | | 周泳 | 49.39 | 0.66 | 4.00 | | 陈峰 | 48.00 | 0.64 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 40.66 | 0.54 | 新进 | | 李飞 | 39.38 | 0.53 | 2.77 | | 朱玲 | 37.45 | 0.50 | 新进 | | 赵海洋 | 37.05 | 0.49 | 新进 | | 曾桂林 | 29.73 | 0.40 | 新进 | | 任永光 | 27.00 | 0.36 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 陈国贤 | 62.06 | 0.83 | 退出 | | 简兆麟 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 发布了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易 IRYi"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易 IRYi"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李春荣、总经理李剑刚、董事会秘 书 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2025]第 ZH10093 号标准无保留意见审 计报告。会计师的审计意见为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况： 2024 年度公司实现营业收入 373,586,278.88 元，同比增长减少 27.30%；实现利润总额 30,457,985.71 元，同比下降 58.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,761,144.42 元， 同比下降 60.42%。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | | 营业收入 | 373,586,278.88 | 513,879,511.26 | -27.30% | ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10095号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏金陵体育器材股份有限公司（以下 简称"金陵体育"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10096 号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"金陵体 育")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10093 号的 无保留意见审计报告。 金陵体育管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金陵体育管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金陵体育 2024 年度财务 报表时所审核的 ...