本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023年9月28日 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2023年9月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2023年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大 会的授权，同意确定2023年9月28日为首次授予日，向符合条件的402名首次 授予激励对象授予442.10万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）股权激励计划简述 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-056 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 1、激励工具：第一类限制性股票 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向 激励对象定向发行的公司A股 ...

2023 年限制性股票激励计划 证券简称：艾德生物 证券代码：300685 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 7 | | （三）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （四）首次授予限制性股票的具体情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 艾德生物、公司、本公司、上 | 指 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制 | | 计 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 公司拟向2023年限制性股票激励计划激励对象实施首次授予，我们认为： 1、《激励计划》中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表意见如下： 一、关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中关于激励计划调整的相关规定，履 行了必要的程序。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，调 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整与授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、本次调整与授予事项的批准和授权 4 | | | 二、本次调整的具体内容 4 | | | 三、本次激励计划首次授予限制性股票的授予日 5 | | | 四、本次激励计划的授予条件 5 | | | 五、结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整与授予事项的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划相关 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-054 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为：本次首次授予部分激励对象名单、授予数量的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、 规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。 综上，全体监事一致同意调整2023年限制性股票激励计划相关事项。 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-053 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十四次会议于2023年9月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2023年9月23日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 所确定的403名首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公 司拟向其授予的2000股限制性股票，根据公司2023年第二次临时股东大会的授 权，董事会对本次股权激励计划首次授予部分的激励对象名 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-055 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2023年9月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）相关事项进行调整，现将 相关调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2023 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单（首次授予日）的核查意见 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-057 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象（首次授予日）符合《激励计划》规定 的激励对象条件，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上，监事会认为本次激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法规和规 范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其 作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文 件以及公司《2023 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 1 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 例 | 股本的比例 | | 一、外籍员工 | | | | | | | | 1 | Robson Ee Han Jen | 马来西亚 | 核心管理人员 | 3.50 | 0.79% | 0.009% | | 2 | Lakhaphat Lin Aigu | 新加坡 | 核心管理人员 | 1.75 | 0.40% | 0.004% | | | 小计 | | | 5.25 | 1.19% | 0.013% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心管理人员及核心技术（业务）骨干（400人） | | | | 436.85 | 98.81% | 1.097% | | | 首次授予权益数 ...

注：专利权期限为自申请日起二十年+583天期限延长至2040年2月21日。 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的综合竞争力。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-052 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 于近日获得美国专利商标局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 权人 | | 一种探针及其适用于 高通量测序的对目标 | 2018年7 | 2023年 | US 11,761,037 | 发明 | 艾德 | | | 月18日 | 9月19日 | | ...