成都爱乐达航空制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及其董事、监事、高级管理人员和 其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据及正在策划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全和完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一条 为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计经常化、 制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进公司经济管理、提高经济 效益中的作用，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《成都爱 乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部或内部审计人员，依 据国家有关法律法规和公司制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024BJAG1B0233）。 二、2023年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 大幅变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 671,795,892.34 | 478,164,366.41 | 40.49% | 主要系公司加强应收账 款回款管理，应收账款回 | | | | | | 款金额增加。 | | | | | | 主要系报告期内销售回 | | 交易性金融资产 | 317,868,770.14 | 175,356,657.53 | 81.27% | 款较为及时，资金增加， | | | | | | 购买理财产品增加。 | | | | | | 主要系报告期内收到尚 | | 应收票据 | 59,909,941.83 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门 会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不 能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议 上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、 记名投票表决等法律法规允许的表决方式。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，确保公 司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（如有，下同）。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规定 负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会或董事会秘书报告的制度。 第四条 以下人员为重大信息内部报告义务人： ...

一、综合授信情况概述 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-019 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的 议案》，现将议案有关情况公告如下： 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 议》。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2024年4月23日 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向银行申请不超过人民币 9 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本次申请银行综合授信 为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会应当保证内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整。 监事会应当对内幕信息知情人 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都爱乐达航空制造股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的情 | | 况说明 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | 一、 释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 爱乐达、公司、上 | 指 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励 ...

第一条 为进一步建立健全成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指由董事会聘任的副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、 规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。股东大会股权登 记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的 ...