证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-015 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表的股份总数 110,770,787 股，占公司股份总数的 31.8145%。其中：出席现场会议的股东 ...

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相 关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在 规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 4日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司决 定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,800股。具体内容详见 公司于2024年1月5日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告》（ ...

司向不特定对象发行可转换公司债券的申请》,申请撤回申请文件。 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十 条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关 规定,我所决定终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核。 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕11 号 关于终止对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 18 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024 年 1 月 11 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向我所提交了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关 于撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请》《中信建投证 券股份有限公司关于撤回深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 抄 送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 15 日印发 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-014 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对深圳市捷佳伟创 新能源装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》 （公告编号：2024-013）。 公司和保荐人中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 11 日向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提交了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信建投证 券股份有限公司关于撤回深 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》， 同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将具体内容公告如下： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-013 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的主要原因 自公司申请 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现基于自身业务发展及 战略规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行事项并撤回 相关申请文件。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司资金需求情况，公 司于 2023 年 6 月 30 日召开 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-012 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 1 月 11 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》； 经审核，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会 对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。 具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司 债券事项并撤回申请文件的公告》。 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 1 月 11 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券事项并撤回申请文件的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》； 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推 进相关工作。现基于自身业务发展及战略规划，经过审慎研究并与相关各方深入 沟通后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-010 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日公司已完成了相关的工商变更登记及备案手续，并取得了深圳市市场监 督管理局下发的《营业执照》。本次变更完成后，公司的基本登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91440300662677723N 2、名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立 董事候选人的议案》《关于监事会提 ...

2024 年 1 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020001 号）（以下简称"审核问询函"）。深圳证券交易所上市审核中心对公司提 交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 公司与相关中介机构将按照上述审核问询函的要求，对相关问题进行逐项落 实后，通过临时公告方式及时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深 圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深圳证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过 深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市捷 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 监事会关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、《公司章程》的 有关规定，对公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"，"本次激励 计划"）授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了审核， 经核查公司2022年度的经营业绩、拟解除限售激励对象个人绩效考评成绩等实际情 况，监事会发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》等法律法规、规范 性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划（草案修订稿）》中对授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件的要求，未发生《激励计划（草案修订 ...