办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-030 江西金力永磁科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 （1）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。 （2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排以非 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-021 江西金力永磁科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司 2023 年实际发生日常关联交易情况以及 2024 年业务发展的需要， 公司拟对 2024 年日常关联交易预计，预计 2024 年与关联方发生日常关联交易总 额不超过 15,000 万元； （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体预 计如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容关联交易定价 | | 合同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 年发 2023 | 实际发生 额占同类 | | --- | --- ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-022 江西金力永磁科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性 存款、定期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等安全性高、流动性好的短 期（不超过 12 个月）低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）自有 资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用部分自有资金进行现金管理事项尚存在一定的 市场风险、操作风险、监控风险，敬请投资者注意投资风险。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的 前提下，公司拟使用不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行 现金管理，有效期自董事会审 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 121 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 江西金力永磁科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 8 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036270_A02号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江西金力永磁科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是江西金力永磁科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》 ...

（1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-020 江西金力永磁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度境内审计机构；拟续 聘安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 2024 年度境外审计机构。 现将相关情况公告如下： 一、 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹颖） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曹颖：女，1973 年出生，中国国籍。美国德州农工大学会计学博士，中国注册会 计师。1996 年至 1999 年任德勤会计师事务所（北京）审计师，2000 年至 2001 年任 夏威夷电力北京代表处会计主管，2007 年至 2014 年任香港中文大学会计学院助理教 授，2014 年至今任香港中文大学会计学院副教授；2023 年 6 月至今，任金力永磁独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尤建新） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 尤建新：男，1961 年出生，中国国籍，教授，博士。1984 年至今，历任同济大 学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授；1993 年至 1998 年，曾任同济大学教务 处副处长；1999 年至 2008 年，曾任同济大学经济与管理学院院长；现任同济大学经 济与管理学院教授，博士生导师；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任金力永磁独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 报告期内，公司不存在使用2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投 入的自筹资金的情况。 1、2020 年向特定对象发行股票募集资金资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-023 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度及相关担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事 项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为了保证公司及全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司（以下简称"金 力包头公司"）、金力永磁（宁波）科技有限公司（以下简称"金力宁波公司"）、 江西劲诚永磁新材料有限公司（以下简称"劲诚永磁"）的资金流动性，支持公 司战略发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，其中公司拟向银行 申请综合授信额度不超过 485,000 万元；金力包头公司拟向银行申请综合授信额 度不超过 ...