康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 股东大会议事规则 中国 北京 2024 年 3 月 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、公 司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《上市规则》"）)等有关规定和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所上 市规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及公司股 票上市地上市规则和《公司章程》规定的范围内行使职权。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 公 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-008 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司 向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合 授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及 衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预 测，2024 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 23 亿元（含等值外币， 下同）的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、 合并 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条 例》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应及时、 主动通报董事会秘书或证券事务部，视情况履行相应的披露义务。 信息披露管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 1 （一）公司； （二）公司董事会秘书和证券事务部； （三）公司董事和董事 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下统称"报告期内"），康龙化成（北京）新药技术股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤 勉地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发 展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，所有议案均获 得全票通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于公司 2 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024) 专字第70034577_A01号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于2023年12月31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康龙化成（北京）新药 技术股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关联/关连交易管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关联/关连交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"，及 其附属公司，合称"集团"）关联/关连交易的管理，保证公司与关联方/关连人 士之间发生的关联/关连交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联/关连 交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、公司股票上市地证券交易所股票上市规则(包括但不限于《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》) ("H 股上市规则")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和 规范性文件及深圳证券交易所（"深交所"）有关上市规则（以下统称"A 股上市 规则"）认定的公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事 项或任何其他交易。 公司的关连交易是指根 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-013 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 3 月 25 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化 成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事并以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 募集资金专项存储及使用管理制度 中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 境外上市外资股募集资金的使用管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港 联合交易所有限公司的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2024年3月27日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及批准 本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度業績，並考慮建議派發末期股息 （如有）。 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2024年3月13日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾 坤鴻先生及余堅先生。 * 僅供識別 Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3759） ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-007 三、夯实公司治理，积极践行社会责任 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 为践行"以投资者为本"的上市公司经营理念，积极推动"质量回报双提升"行 动方案，持续提升公司核心竞争力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要 措施如下： 一、持续打造全流程、一体化、国际化的药物研发服务平台 公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于 协助客户加速药物创新，在中国、英国和美国拥有多个研发中心和生产基地，提 供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续 通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应，不断投入建设新的服务能力， 提高管理效率，以满足市场和客户的需求。纵向上，通过加强同一学科在新药研 发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。横向上，通过加强不同学科在新药研发 同一阶段的协同合作，提升学科专业 ...