抄送:第一创业证券承销保荐有限责任公司 深圳证券交易所上市审核中心 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2022 年 12 月 27 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司 向我所提交了《北京值得买科技股份有限公司关于撤回向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《第一创业证券承 销保荐有限责任公司关于撤回北京值得买科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定 终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕101 号 关于终止对北京值得买科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 北京值得买科技股份有限公司： 2024 年 5 月 6 日印发 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》 （公告编号：2024-022）。 公司和保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2024 年 4 月 26 日向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提交了《北京值得买科技股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《第一创业证券 承销保荐有限责任公司关于撤回北京值得买科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024 年 5 月 6 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对北京值得买科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审 〔2024〕101 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Insights - In 2023, the company achieved a revenue of 1.45 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18.2%, while the net profit attributable to shareholders was 74.78 million yuan, a decline of 11.9% year-on-year [2] - The company's gross profit margin for 2023 was 48.4%, down 5.6 percentage points year-on-year, primarily due to increased business development investments and rapid growth in lower-margin new businesses [1][2] - The launch of the "Little Value AI Shopping Assistant" in February 2024 is expected to enhance content creation and operational efficiency, driving user growth and performance improvement [4] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 was 1,452 million yuan, with a projected increase to 1,757 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 21.04% [2] - The net profit forecast for 2024 is 100.06 million yuan, which is a 33.82% increase compared to 2023 [2] - The company's monthly active users (MAU) reached 39.29 million in 2023, a growth of 1.02% year-on-year, with content published increasing by 38.79% to 28.53 million articles [3] Business Development and AI Integration - The company is focusing on integrating AI into its business operations, with significant advancements in AI-generated content (AIGC), which saw a year-on-year increase of 150.58% [3][4] - New business revenue reached 497 million yuan in 2023, marking a 45.8% increase year-on-year, driven by services such as full-link product and media matching [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][27]. Core Views - The company is expected to continue investing in new businesses, which may lead to short-term revenue growth without profit increase. However, the long-term growth potential from innovative business development and AI-enabled content ecosystem is promising [1][22]. - In 2023, the company's operating revenue was 1.452 billion yuan (up 18.17% year-on-year), while the net profit attributable to shareholders was 74.78 million yuan (down 11.92% year-on-year) [1][3]. - The company reported a significant increase in innovative business revenue, achieving 497 million yuan (up 45.79% year-on-year), accounting for 34.26% of total revenue [6][21]. Financial Summary - **Revenue and Profit Forecasts**: - 2024E: Operating revenue of 1.845 billion yuan, net profit of 121 million yuan, EPS of 0.61 yuan - 2025E: Operating revenue of 2.193 billion yuan, net profit of 152 million yuan, EPS of 0.76 yuan - 2026E: Operating revenue of 2.535 billion yuan, net profit of 187 million yuan, EPS of 0.94 yuan [1][3][11]. - **Key Financial Metrics**: - Gross margin for 2023 was 48.37% (down 5.61 percentage points year-on-year), and net margin was 5.15% (down 1.76 percentage points year-on-year) [6][11]. - The company’s average monthly active users in 2023 were 39.29 million (up 1.02% year-on-year), driving GMV to 20.918 billion yuan (up 1.23% year-on-year) [22]. - **Valuation Ratios**: - Current P/E ratios for 2024E, 2025E, and 2026E are 30.1, 23.9, and 19.4 respectively [1][3].

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京值得买科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

值得买科技 ZHI-TECH GROUP 地址: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼37-39层 网址: www.zhidemai.com 电话: 010-56640901 传真: 010-56640901 邮箱: ir@zhidemai.com 北京值得买科技股份有限公司 Beijing Zhidemai Technology Co.,Ltd. I ■ read 扫码关注官方公众号 E 得到 ZHI-TECH GROUP 环境、社会与治理(ESG)报告 北京值得买科技股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 01 编制依据 02 | :3 | | --- | | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 使命、愿景与核心价值观 | 05 | | ESG年度大事记 | 07 | | 年度重要荣誉 | 08 | 翁 治理篇 理念目标/实践行动/管理成效/SDGs对标 ESG管理科学合规 | ESG战略 | 11 | | --- | --- | | ESG组织架构 | 11 | | ESG关键议题分析 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | 党建引领,砥砺 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发 行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币 37,893.34万元，扣除发行费用人民币4,893.35万元，实际募集资金净额为人民币32,999.99 万元，其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述 资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-017 北京值得买科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：杭州世净科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执 行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事隋国栋先生已回 避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立 意见。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2023 年度公司与关联方发生的日 常关联交易进行了预计。 2024 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议 案》，其中关联董事隋国栋先生、刘峰先生、刘超 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-019 北京值得买科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性 好的银行理财产品、结构性存款或定期存款。投资产品不得用于质押，不用于 以证券投资为目的的投资行为。 2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 额度不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金择机、分阶段购买银行理财产 品、结构性存款或定期存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常 进行和资金安全前提下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因 此现金管理的实际收益存在一定的不可预期。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金 ...

北京值得买科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京值得买科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖土盛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财 经大学，博士学位，现任公司独立董事。本人曾任香港中文大学公司治理中心 研究助理、康奈尔大学公派访问学者。本人目前主要任职包括中央财经大学会 计学院教授、研究生院副院长，以及东华软件股份公司独立董事、引力传媒股 份有限公司独立董事等。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...