证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-106 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995号）同意注 册，公司于2023年10月20日向不特定对象发行了11,950,000张可转换公司债券（债 券简称："震裕转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为 人民币119,500.00万元。 "震裕转债"于2024年4月26日开始进入转股期，截至2024年9月30日，公 司总股本为102,784,211股，注册资本为102,784,211元人民币。自2024年10月1日 至2025 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-107 宁波震裕科技股份有限公司 关于制定、修订公司治理相关制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | 是 | | 7 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 | | 8 | 财务管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 内部审计制度 | 修订 | 是 | | 10 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 | | 12 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 13 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 内幕信息 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-108 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述增选独立董事的相关事项尚需 提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议，并以《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》经公司 2025 年度第二次临时股东会审议通过为前提。 独立董事候选人经股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占 董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》及相关法律法规的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况， 公司董事会人数拟由 9 名增加至 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-104 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资产品属于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品；流动性好，单个产品的投资期限不超过 12 个月，投资产品不得质押。 2、投资金额：使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。 二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置情况 根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及 第四届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议 案》，以及公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四 届监事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公 司调整了部分募 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-111 宁波震裕科技股份有限公司 关于拟签订战略合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次拟签订的《战略合作协议》属于双方基于合作意愿而达成的框架性 约定，需公司股东会审议通过，其中一期项目正式投资协议将于近期与《战略合 作协议》同步签署，其余两期项目将在条件满足时与相关政府（开发区管委会） 主管部门另行签订正式投资协议，存在不确定性。 2、正式投资协议签订后，部分项目还需办理土地出让、项目备案以及施工 许可等前置审批程序，相应程序办理完成时间存在不确定性；如因国家或地方有 关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险；按照相关法律法规，公司在取得土地使用权后因自身因 素未能在规定时间内开工建设或造成土地闲置，存在土地被无偿收回及项目终止 的风险。 3、本次《战略合作协议》中部分投资项目建设周期相对较长，建设过程及 未来运营中还可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因 素影响，存在 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-110 宁波震裕科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波震裕销售 有限公司（以下简称"震裕销售"）为公司重要的产品销售平台，为进一步优化 其资本结构、降低资产负债率，更有利于公司业务的可持续发展，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金对全 资子公司震裕销售增资 65,000.00 万元人民币。本次增资完成后，震裕销售注册资 本由人民币 35,000.00 万元增加至人民币 100,000.00 万元，公司仍持有震裕销售 100%股权，震裕销售仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增资不涉及关联交易， ...

宁波震裕科技股份有限公司 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-112 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》，公司定 于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2025 年度第二次临时股东会，现将股东会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-102 宁波震裕科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常 经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司募投项目实施主体暨全资 子公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件方式送达至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事王建红、邓晓根以通讯方式参加并行使表决权。会议由监事会 主席王建红先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于 ...

一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子 邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由董事长蒋震林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-101 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在虚 ...

Core Viewpoint - The company, Zhenyu Technology, plans to invest a total of 2.11 billion yuan in precision component manufacturing and humanoid robot modules in Ninghai County from 2025 to 2030, indicating a strategic expansion into the robotics sector [1] Investment Details - The investment agreement includes the construction of precision manufacturing equipment and components, as well as humanoid robot precision modules and parts [1] - The first phase of the investment agreement is expected to be signed soon alongside the strategic cooperation agreement [1] Financial Impact - The company's main business revenue for the first three quarters of 2025 is approximately 6.6 billion yuan, with the current revenue contribution from the robotics sector being minimal [1] - The revenue structure of the company is not expected to change significantly in the short term after the project is completed [1] Market Considerations - The project construction will require a certain period, and there remains uncertainty regarding downstream demand [1]