普联软件股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 普联软件股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称致同会计师事务所）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人。 一、会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，收费总额 3.55 亿 元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 电力、热 ...

普联软件股份有限公司 关于北京思源时代科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及 有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-033 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于北京思源 时代科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将相关 事宜公告如下。 一、基本情况 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于现金收购北京思源时代科技有限公司 55%股权的议案》，并与北京思源时 代科技有限公司（以下简称标的公司或北京思源）的原股东魏闽（原实际控制人）、 苏培先（与魏闽合称转让方）签署了《关于北京思源时代科技有限公司之投资协 议》（以下简称投资协议）。 根据投资协议约定，公司拟使用自有资金 3,850 万元人民币现金收购转让方 合计持有的北京思源 55%的股权。原实际控制人承诺，标的公司 2022 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等事项发表意见，而不对所 审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应 的法律责任。 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 2 月 25 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-020 2025 年第一次临时股东大会决议公告 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-019 普联软件股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司实际控制人之一致行动人 许彦明先生的通知，获悉许彦明先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 情况如下。 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押股 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | 称 | 一大股 | 数（股） | 比例 | 比例 | 是，注 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | | （%） | （%） | 明限售 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 类型） | | | ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-011 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币24,293.26万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部 用于如下项目： 注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目 的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将根据募集资金投 资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金用于投资项目的基本情况、必要性和可行性分析 （一）国产 ERP 功能扩展建设项目 1、项目概况 本项目紧密围绕公司战略目标及主营业务进行规划和实施，旨在升级和扩展 公 ...

二〇二五年二月 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-010 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 1 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券选择的品种 4 | | （二）本次发行实施的必要性 4 | | 二、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象数量的适当性 5 | | （三）本次发行对象标准的适当性 5 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）本次发行定价的原则合理 5 | | （二）本次发行定价的依据合理 7 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 8 | | 四、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的相关发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债 | | 券的相关规定 10 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》 | | 和《关于对海关失信企业实施联合惩戒 ...

普联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董 事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司< 向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。《向不特定对象发 行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关事项并不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注 册的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事 会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》， 现将相关事宜公告如下。 为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和 顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东 大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜，包括但不限于： 1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的 意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调 整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的 最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、发行规模、票面金额和发行价 格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、转股期限、转 股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不 足一股金额的处理方 ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年二月 发行人声明 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-009 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证 券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 1 | 发行人声明 1 | | --- | | 目 录 ...