益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充 分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长。1998年6月 至2000年8月，任上海财经大学校长助理。2000年8月至2014年8月，历任上海国 家会计学院会计学副院长、教授。2014年8月退休至 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-008 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人， 实到监事3人。 根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监 事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。 经审核 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称"益海嘉里"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要 求，对益海嘉里证券投资与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 1 | 套期保 值类型 | 额度 （亿元） | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 金额（亿元） | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股东的净资产的比例 | | 外汇套 期保值 | 177.41 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 21.13 | 2.38% | | 期货套 | 221.77 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 16.92 | 1.91% | | 期保值 | | | | | | 三、套期保值业务的风险 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《益海嘉里金龙 鱼粮油食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 副总裁、董事会秘书和财务负责人及公司章程规定的其他高级管理 人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 以上成员组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 任建标，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。 1998年9月至2002年9月，任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。2002年 9月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2019年3月至今担任公司 独立董事。2021年6月至今，兼职上海洛桑酒店管理学院院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、董事会 2023年度，公司共计召开董事会6次，本人均出席了相关会议，不存在连续 两次未亲自出席董事会会议的情形。2023年度，本人共计出席专门委员会会议10 次。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极 参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事 会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报 审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人。截至 2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 钱爱民，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021年7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今， 任花房集团公司独立董事。2022年12月至今，担任公司独立董事。2023年1月至 今，担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...

（2024 年【】月【】日修订） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》进行以下修订： | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | | 职工代表出任的监事，本条以下同）候选人； | 职工代 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止至 2023 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止至2023年12月31 日，公司不存在非财务报告内部控制重大 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-012 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事管一民先生递交的书面辞职 报告，管一民先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员 会主任委员及委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，管一民先生将不再担任 公司其他职务。 鉴于管一民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，管一民先生的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，管一民先生在此期间仍将按照 有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 管一民先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不 存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，管一民先生未持有公司 股份。 公司及董事会向管一民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、提名独立董事候选人的情况 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...